MENNICA (MNC): Projekty uchwał na WZA - raport 28

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa S.A. w dniu 26.06.2000 r.:

UCHWAŁA nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2000 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2000 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki.

Działając na podstawie art.388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2000 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

sporządzonego na dzień 31 grudnia 1999 roku.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 1999 roku, w skład którego wchodzą:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 251.681.804,05 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset cztery 05/100);

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, wykazujący:

- zysk brutto: 23.032.932,55 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa 55/100);

- zysk netto: 13.344.353,55 zł (słownie złotych: trzynaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy 55/100).

3. Informacja dodatkowa.

4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku wykazujące ujemną zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 7.522.755,30 zł (słownie złotych: siedem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć 30/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2000 roku

w sprawie podziału zysku netto Mennicy Państwowej SA

za rok 1999.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu Handlowego oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się podział zysku netto Mennicy Państwowej SA za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku w kwocie 13.344.353,55 zł (słownie złotych: trzynaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy 55/100), przeznaczając tę kwotę w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna

z dnia 26 vzerwca 2000 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania

z wykonania obowiązków w okresie

od dnia 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA z siedzibą w Warszawie pokwitowania za okres działalności od dnia 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2000 roku

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania

z wykonania obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.

Działając na podstawie art.388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA z siedzibą w Warszawie pokwitowania za okres działalności od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2000 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 1999 roku.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1 Kodeksu Handlowego oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 1999 roku, w skład którego wchodzą:

1. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł (słownie złotych: );

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, wykazujący zysk netto w zł (słownie złotych: );

3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę zł (słownie złotych: );

4. informacja dodatkowa;

5. skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 1999 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MENNICY PAŃSTWOWEJ SA

z dnia 26 czerwca 2000 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 431 §1 Kodeksu handlowego oraz § 27 p. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki:

1/ w §4 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12. produkcja dokumentów osobistych."

2/ w §14 ust. 4 pkt. 2) i pkt. 3) wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Sądzie.