ATLANTIS (ATS): Projekty uchwał na WZA - raport 16
Zarząd Atlantis S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Atlantis S.A. w dniu 26 maja 2000 r.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS"S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 1999
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 1999.
* Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA......., PRZECIW....., WSTRZYMAŁO SIĘ............
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrachunkowy 1999.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu za rok obrachunkowy 1999.
* Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA......., PRZECIW....., WSTRZYMAŁO SIĘ............
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 1999.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 1999, obejmujące:
1. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 50.098.693,84 zł. (słownie pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze)
2. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto 10.888.855,52 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze)
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
4. informację dodatkową
* Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA......., PRZECIW....., WSTRZYMAŁO SIĘ............
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie postanowiło udzielić Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999.
* Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA......., PRZECIW....., WSTRZYMAŁO SIĘ............
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie postanowiło udzielić Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999.
* Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA......., PRZECIW....., WSTRZYMAŁO SIĘ............
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu tajnym postanowiło dokonać wyboru Rady Nadzorczej w składzie:
1. .
2. .
3. .
4. .
5.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie pokrycia straty
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie postanowiło pokryć stratę w wysokości 10.888.855,52 zł zyskami lat przyszłych.
* Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA......., PRZECIW....., WSTRZYMAŁO SIĘ............
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 431 kodeksu handlowego oraz § 27 pkt. 7 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie postanowiło dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że
§ 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie:
1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych,
2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych,
3) produkcji materiałów budowlanych,
4) świadczenia usług budowlanych,
5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych,
6) świadczenia usług marketingowych i konsultingowych,
7) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie,
8) prowadzenia działalności handlowej w kraju,
9) prowadzenia importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki i kooperantów,
10) prowadzenia eksportu towarów i usług,
11) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich.
12) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych,
13) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych,
14) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych."
§ 11 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie
"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."
