MOSTALWAR (MSW): Projekty uchwał na WZA - raport 22
Zarząd MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. przekazuje treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 30 maja 2000 r.:
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 1999 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:
1) bilans na dzień 31 grudnia 1999 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 312.857.897,09 zł (trzysta dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 09/100);
2) rachunek zysków i strat za 1999 r. wykazujący zysk netto w wysokości 63.169,87 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 87/100);
3) zestawienie zmian w kapitale własnym;
4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 29.436.121,10 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 10/100);
5) informację dodatkową.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 1999.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. objętej konsolidacją w roku 1999 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 427.301.009,44 zł (czterysta dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy dziewięć złotych 44/100);
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999, który wykazuje zysk netto w kwocie 5.417.863,02 zł (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 02/100);
3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 37.783.092,35 zł (trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 35/100);
5) informację dodatkową.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 1999 r.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
Udziela się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie podziału zysku za rok 1999.
Dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok 1999 w sposób następujący:
- całą kwotę 63.169,87 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 87/100);
przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.
Odwołuje się Pana ................................. z funkcji członka Rady Nadzorczej czwartej kadencji i udziela pokwitowania z wykonania obowiązków.
Uchwała Nr ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Powołuje się Pana ............................. na członka Rady Nadzorczej czwartej kadencji.
Uchwała Nr ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Warszawie.
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości Spółki położonej w Warszawie przy
ul. Brackiej 4, na którą składa się:
- prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 302 m2 (działka nr 116, obręb 505-02, wpisana do rejestru gruntów prowadzonego przez Urząd Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa-Centrum);
- prawo własności czteropiętrowego budynku biurowego o powierzchni użytkowej 997 m2
i kubaturze 5340 m3.
Ustala się minimalną cenę sprzedaży ww. nieruchomości na .............. zł (................. złotych).
Uchwała Nr ......... zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Sitkówce - Nowinach i w Woli Murowanej
Wyraża się zgodę na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Spółki, położonych w Sitkówce - Nowinach przy ul. Składowej 5 i w Woli Murowanej:
I. Nieruchomość w Sitkówce - Nowinach przy ul. Składowej 5, która składa się z:
1. Prawa wieczystego użytkowania działek nr 480/52, 480/54 o łącznej pow. 21 220 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr 52449 oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na wyżej wymienionych działkach:
- Portiernia; nr inwent. 100097
- Ciąg czyszcząco - malarski; nr inwent. 100104
- Wiata warsztatowa; nr inwent. 100177
- Hala produkcyjna z przybudówką; nr inwent. 100103
- Magazyn główny; nr inwent. 1-07966
- Wiata magazynowa; nr inwent. 107967
- Budynek administracyjno-socjalny; nr inwent. 107968
- Magazyn materiałów łatwopalnych; nr inwent. 107969
- Budynek magazynowy; nr inwent. 107970
- Stacja transformatorowa; nr inwent. 107971
- Sieć wodociągowa; nr inwent. 2-7972
- Sieć kanalizacyjna; nr inwent. 2-7973
- Sieć elektryczna podziemna ; nr inwent 2-0084
- Sieć telekomunikacyjna; nr inwent. 2-07974
- Drogi i place; nr inwent. 2-7975
- Ogrodzenie terenu; nr inwent. 2 -7976
2. Udziału wynoszącego 1/7 (jedną siódmą) części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 480/46 o pow. 14755 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 52450 oraz takiego samego udziału we własności znajdujących się na tej działce urządzeń -budowli, wymienionych poniżej:
- Sieć wodociągowa zewnętrzna; nr inwent. 2-7977
- Sieć kanalizacyjna zewnętrzna; nr inwent. 2-7978
- Oświetlenie zewnętrzne; nr inwent. 2-7979
- Sieć elektryczna zewnętrzna; nr inwent. 2-7980
- Sieć telefoniczna zewnętrzna; nr inwent 2-7981
- Droga dojazdowa; nr inwent. 207982
Ustala się minimalną cenę sprzedaży ww. nieruchomości na ........... zł (..................... złotych).
II. Nieruchomość w Woli Murowanej, gmina Sitkówka - Nowiny składająca się z prawa wieczystego użytkowania działki nr 585/23 o pow. 10349 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 52340 oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na ww. działce:
- Budynek socjalny; nr inwent. 100171
- Magazyn nr 1; nr inwent. 100172
- Magazyn nr 2; nr inwent. 100173
- Magazyn pomocniczy; nr inwent. 100174
- Magazyn paliw; nr inwent. 100175
- Drogi i place; nr inwent. 200080
- Torowisko żurawia wieżowego; nr inwent. 200083
Ustala się minimalną cenę sprzedaży ww. nieruchomości na .......... zł (......... złotych).
