PROJPRZEM (PJP): Projekty uchwał na WZA - raport 13

Raport ESPI

Środa, 5 maja 2004 (09:55)

PROJPRZEM przekazuje projekty uchwał na WZA, które odbędzie się 28 maja 2004 roku.

Uchwała nr l

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 0l.01.2003 do 31.12.2003 oraz sprawozdań władz Spółki za wymieniony okres.

Na podstawie art.395 § 2 pkt l kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1/ zatwierdza się bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2003 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 42.629.677,88 zł,

2/ zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 2.722.179,98 zł,

Reklama

3/ zatwierdza się zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.498.051,97 zł,

4/ zatwierdza się rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2003 o kwotę 1.980.820,39 zł i informację dodatkową,

5/ zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okrasie 0l.01.2003-31.12.2003 r.

Uchwała nr 2

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 oraz sprawozdania Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej za wymieniony okres.

Na podstawie art.63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz § 14 ust. 2 statutu PROJPRZEM S.A. Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy uchwala, co następuje;

1/ zatwierdza się skonsolidowany bilans grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzony na dzień 31.12.2003 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 39.855.045,11 zł,

2/ zatwierdza się skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres 01.01.2003 - 31.12.2003 zamykający się zyskiem netto w wysokości 2.600.750,31 zł,

3/ zatwierdza się zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.675.515,45 zł,

4/ zatwierdza ale skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazująca zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2003 na sumę 2.066.778,25 zł i informację dodatkową,

5/ zatwierdza się sprawozdania Zarządu PROJPRZEM SA z działalności grupy kapitałowej w okresie 01.0l.2003-31.12.2003 r.

Uchwała nr 3

w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2003.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Zarządu:

1/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 następującym członkom Zarządu:

Henrykowi Chylińskiemu - za okres od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.,

Władysławowi Pietrzakowi - za okres od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.,

Tadeuszowi Nawrockiemu za okres od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.,

2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2003.

1/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku następującym członkom Rady:

Lukrecjanowi Marcowi za okres od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.,

Zdzisławowi Klimkiewiczowi za okres od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.,

Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.,

Jerzemu Bajszczakowi za okres od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.,

Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.,

Wojciechowi Kulce za okres od dnia 01.01.2003 r. do dnia 20.02.2003 r.

Jerzemu Markiewiczowi za okres od dnia 21.02.2003 r. do dnia 29.10.2003 r.,

2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie: umorzenia akcji.

Przyjmując sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwały nr 6 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie określenia wysokości i warunków wykorzystania funduszu umorzenia akcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art.362 § l pkt 5 w zw. z art. 457 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1/ umarza się 4.000 sztuk akcji na okaziciela PROJPRZEM S.A. oznaczonych w KDPW kodem PLPROJP00018, nabytych przez Zarząd Spółki w okresie od dnia 1.07.2003 r. do dnia 6.04.2004 r. w trybie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych,

2/ zmniejsza się kapitał zapasowy o kwotę 16.644,85 zł. odpowiadającą różnicy między ceną nabycia a wartością nominalną umarzanych akcji.

3/ ustala się wielkość środków funduszu umorzenia akcji na kwotę 473.086,66 zł,

4/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Działając na podstawie art.455 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z treścią uchwały nr 5 o umorzeniu 4.000 sztuk akcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1/ obniża się kapitał zakładowy PROJPRZEM S.A. o kwotę 4.000 zł stanowiącą wartość nominalną 4.000 sztuk akcji na okaziciela PROJPRZEM S.A., nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w okresie od dnia 1.07.2003 r. do dnia 6.04.2004 r., w wyniku czego wysokość kapitału zakładowego Spółki po obniżeniu wynosić będzie 4.518.000 zł,

2/ obniżenie kapitału zakładowego stanowi realizację celu określonego w uchwale WZA z dnia 23.05.2002 roku jakim jest umorzenie części akcji Spółki,

3/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie: podziału zysku za rok 2003.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1/ dokonuje podziału zysku netto za rok 2003 wynoszącego kwotę 2.722.179,98 zł, w następujący sposób:

1.1/ na kapitał rezerwowy 914.979,98 zł.,

1.2/ na zasilenie funduszu wypłaty dywidend przyszłych okresów: 1.807.200,00 zł (jeden milion osiemset siedem tysięcy dwieście złotych),

2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

w sprawie: ustalenia wysokości dywidendy za rok 2003 r. oraz określania daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

Na podstawie §§ 14 pkt 11 oraz 16 ust. 1 i 2 Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1/ wysokość dywidendy za rok obrotowy 2003 wynosi 1.807.200,00 zł, tj. 0,40 zł na jedną akcję,

2/ źródłem sfinansowania wypłaty tak ustalonej dywidendy będą środki funduszu wypłat dywidend przyszłych okresów, utworzonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 29.11.2002 r.

3/ dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 18 czerwca 2004 r.,

4/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2004 r. ,

5/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

w sprawie: zasilenia i ustalenia salda środków funduszu wypłat dywidendy przyszłych okresów.

W związku z treścią uchwały nr 7 WZA z dnia 28 maja 2004 roku.

1/ Zasila się fundusz wypłaty dywidendy przyszłych okresów kwotą 1.807.200,00 zł (jeden milion osiemset siedem tysięcy dwieście złotych),

2/ Ustala się saldo środków na koncie funduszu wypłat dywidend przyszłych okresów na sumę 3.232.967,16 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 16/00),

2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

w sprawie: zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu PROJPRZEM S.A.

W celu dostosowania brzmienia Statutu do stanu faktycznego powstałego wskutek konwersji części akcji uprzywilejowanych na akcje na okaziciela a także obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji w trybie art. 455 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1/ skreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 i w to miejsce wprowadza się nową, następującą treść:

"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.518.000 zł (cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy złotych) i jest podzielony na 597.875 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.920.125 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po l,00 zł (jeden złoty) każda.",

2/ skreśla się dotychczasową treść § 16 statutu Spółki i w to miejsce wprowadza się nową w następującym brzmieniu:

"§16

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

2. Wyboru dokonuje się w drodze tajnego głosowania na listę kandydatów zgłoszonych Komisji Wyborczej, po uprzednim wyrażeniu przez zgłaszanego kandydata zgody na kandydowanie.

3. Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno

najwyższą liczbę ważnych głosów.

4. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwu lub więcej kandydatów do jednego z miejsc przeprowadza się wybory dodatkowe wyłącznie z ich udziałem."

3/ upoważnia się Radę Nadzorczą PROJPRZEM S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu PROJPRZEM S.A. uwzględniającego dokonane zmiany jego treści,

4/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

W związku z faktem zakończenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1/ uwzględniając wyniki tajnego głosowania wybiera w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

- .........................................

2/ kadencja nowo wybranej Rady upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok 2006.