PROTEKTOR (PRT): Projekty uchwał na WZA - raport 7
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na WZA dn. 28.05.2004 r.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego
PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 .05. 2004 roku
Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie § 30 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.05.2004 roku
Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003, w tym:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 25.996.397,96 zł
(słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 96/100 złotych)
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4.513.111,42 zł
(słownie: cztery miliony pięćset trzynaście tysięcy sto jedenaście 42/100 złotych)
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego
o kwotę 4.278.995,17 zł.
(słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 17/100 złotych)
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 777.723,80 zł
(słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy 80/100 złotych)
- dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.05.2004 roku
Zgodnie z punktem 8 a porządku obrad, na podstawie art.art.393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.05.2004 roku
Zgodnie z punktem 8 b porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2003 oraz
sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003 i z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.05.2004 roku
Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zysk netto za rok 2003 w kwocie 4.513.111,42 zł
(słownie: cztery miliony pięćset trzynaście tysięcy sto jedenaście 42/100 złotych) przeznacza się na :
- dywidendę 1.248.620,00 zł tj. po 0,80 zł na każdą akcję
- kapitał zapasowy 3.264.491,42 zł.
- kwotę zysku nie podzielonego za rok 2002 w wysokości 13.608,75 zł. przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje na dzień 16.06.2004r
3. Wypłata dywidendy nastąpi 30.09.2004 r.
4. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.05. 2004 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Piotrowi Kwaśniewskiemu pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.05.2004 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Wincentemu Borycy pełniącemu w Spółce funkcję Vice Prezesa Zarządu Dyrektora do spraw Produkcyjno-Technicznych absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.05. 2004 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Waldemarowi Jurkiewiczowi pełniącemu w Spółce od dn. 29.05.2003.
funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Ekonomiczno Finansowych absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.05.2004 roku
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Marcinowi Pędzińskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.05.2004 roku
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Kazimierzowi Zajączkowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki
funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.05.2004 roku
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Małgorzacie Skotarek pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.05.2004 roku
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Ryszardowi Błażejowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.05. 2004 roku
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Wiesławowi Maciuszczakowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.05.2004 roku
Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Protektor S.A. w Lublinie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej łącznej ( wpis na pierwszym miejscu ) do kwoty 4 200 000 PLN na posiadanych nieruchomościach objętych KW 22309 oraz KW 126158 w celu zabezpieczenia kredytu bankowego odnawialnego, w wysokości 3 000 000,00 PLN, wraz z odsetkami, zaciągniętego w Banku Przemysłowo - Handlowym PBK S.A.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28.05.2004 roku
Zgodnie z pkt 14 porządku obrad, na podst. Art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Protektor S.A. podjęło następującą uchwałę;
§ 1.
I. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności spółki jest ( zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ):
1) produkcja skór wyprawionych (grupa 19.1),
2) produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (grupa 19.2),
3) produkcja obuwia ( grupa 19.3),
4) handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego ( sekcja G),
5) obsługa nieruchomości (dział 70).
II. W § 17, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z: od pięciu ( 5 ) do siedmiu ( 7 ) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
III. W § 28, ust. 5 otrzymuje brzmienie;
5. W przypadku każdorazowej zmiany Statutu Spółki, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany jednocześnie, do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wszystkie dotychczas dokonane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmiany jego treści.
§ 2.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
