CNT (CNT): Projekty uchwał na WZA - raport 9

Raport bieżący nr 9/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energopol-Płd. S.A. podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA W DNIU 02.06.2006r

Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.

Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zbadane przez Biegłego Rewidenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r., zawierające:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- Bilans sporządzony na 31.12.2005r wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 29.110.060,73zł,

- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.05r do 31.12.05r wykazujący zysk netto 353.205,25zł,

- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.05r do 31.12.05r wykazujący wzrost środków w wysokości 3.336.260,13zł,

- Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31.12.05r wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 101.068,12zł,

- Informacje dodatkowe.

Uchwała nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 353.205,25zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lechowi Tomaszowi Tomkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.

Uchwała nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Musialikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.

Uchwała nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mike - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.

Uchwała nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Robakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10.06.05r do 31.12.05r.

Uchwała nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Urszuli Malinowskiej - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.05r do 31.12.05r.

Uchwała nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kubisiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10.06.05r do 31.12.05r.

Uchwała nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Lesiak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10.06.05r do 31.12.05r.

Uchwała nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Edwardowi Tyrnie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10.06.05r do 31.12.05r.

Uchwała nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Jędrysowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.05r do 10.06.05r.

Uchwała nr 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Lisieckiej-Zając - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.05r do 10.06.05r.

Uchwała nr 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Mikitiukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.05r do 10.06.05r.

Uchwała nr 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Witoldowi Pytlikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.05r do 10.06.05r.

Lech Tomasz Tomkowski - Prezes Zarządu

Krystyna Szwemin - Prokurent