FAM (FAM): Projekty uchwał na ZWZA - raport 68

Raport bieżący nr 68/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2009 roku.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został ________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej

Powołuje się w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1)...

2)...

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.,

2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 r.,

3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.,

4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008 r.,

5) pokrycia straty za 2008 r.,

6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 r.

8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.,

2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 r.,

3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.,

4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008 r.,

5) pokrycia straty za 2008 r.,

6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r.

7) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2008 r.,

8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2008r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.

11. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 § 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2008 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 § 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2008 obejmującego:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 122.122.484,99zł (sto dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 23.185.251,98 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy),

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 25.598.289,17zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemnaście groszy),

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na kwotę 14.448,61zł (czternaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt jeden groszy),

6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 obejmującego:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 246.871.398,07zł (dwieście czterdzieści sześć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedem groszy);

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 18.893.471,79 zł (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy);

4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 21.315.319,11 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i jedenaście groszy);

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.320.935,30zł (pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i trzydzieści groszy),

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2008r. w wysokości 23.185.251,98 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy z kapitału zapasowego spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Janczewskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janczewskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Adamczykowi

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Adamczykowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kalickiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Kalickiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Grot

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Grot Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Łożyńskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Łożyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wróblewskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Wróblewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 4.02.2008r. oraz od 27.06.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Tamborskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Tamborskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 4.02.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Śnieżko

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Śnieżko Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 6.02.2008r. do 5.06.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Szwedo

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Szwedo Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 6.02.2008r. do 31.12.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 31.03.2008r. do 2.06.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Dziewulskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Dziewulskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 6.02.2008r. do 31.03.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Jędrzejewskiemu

Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Jędrzejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.06.2008r. do 21.11.2008r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ".....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(Spółka)

w przedmiocie zmian w statucie Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 6 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

6.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

-Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

- Leasing finansowy

-Pozostałe formy udzielania kredytów

-Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

-Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

-Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

-Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

-Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

-Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

-Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

-Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

-Badanie rynku i opinii publicznej

-Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

-Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

-Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

-Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

-Działalność holdingów finansowych

-Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

-Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

-Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

-Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

-Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian statutu w krajowym rejestrze sądowym.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. stosownie do postanowień Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych informuje, że podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w punkcie 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowień art. 393 pkt.1 i 395 §2 i §5 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki wynika z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 roku Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.), która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku. Zgodnie z ww. przepisami w stosunku do jednostek zarejestrowanych wcześniej (przed 1 stycznia 2008 roku w oparciu o starsze PKD z 2004 roku) niezbędne jest zaktualizowanie wszelkich wpisów w rejestrach urzędowych - w GUS, KRS, Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Urzędzie Skarbowym. Postulowana zmiana Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki ma na celu dostosowanie brzmienia art. 6 ust. 1 Statutu Spółki do nomenklatury użytej przez klasyfikację wprowadzoną powyższym Rozporządzeniem.