MITEX (MTX): Projekty uchwał na ZWZA - raport 28
Zarząd "Mitex" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Mitex" S.A., które odbędzie się 3 czerwca 2002 roku:
uchwała nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mitex" S.A. postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2001 roku, w tym również sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujące odpowiednio:
a) sumę bilansową w kwocie - 382.169.216,30 złotych (trzysta osiemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście złotych trzydzieści groszy);
b) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie - 802.877.079,64 złotych (osiemset dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze);
c) zysk brutto w kwocie - 44.814.183,67 złotych (czterdzieści cztery miliony osiemset czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy);
d) zysk netto w kwocie - 30.911.497,50 złotych (trzydzieści milionów dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy);
e) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 19.045.261,58 złotych (dziewiętnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy);
uchwała nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mitex" S.A. postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2001r.
uchwała nr 3
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mitex" S.A. postanawia wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku 2001 w kwocie 30.911.497,50 złotych (trzydzieści milionów dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki w celu finansowania działalności gospodarczej Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty w 2001 r. przez przejętą w 2001r. przez "Mitex" S.A. Spółkę "Caloring" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w kwocie 146.085,66 złotych (sto czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczając go w całości na zasilenie kapitału zapasowego w celu finansowania działalności gospodarczej.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę wynikającą z wyniku finansowego za 2001r. przejętej w 2001r. przez "Mitex" S.A. Spółki "Mitex-War" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wysokości 158.172,90 złotych (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy).
uchwała nr 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mitex" S.A. postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w zakończonym 2001roku:
1. Januszowi Baryle,
2. Władysławowi Śliwińskiemu,
3. Grzegorzowi Głaskowi,
4. Sławomirowi Głaskowi,
5. Arturowi Janikowi,
6. Janowi Wiśniewskiemu
uchwała nr 5
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mitex" S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w zakończonym 2001 roku:
1. Michałowi Sołowow,
2. Jean François Roverato,
3. Elżbiecie Michaud,
uchwała nr 6
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mitex" S.A. postanawia do obecnej treści §5 ust. 1 Statutu, dodać następujące punkty:
s) badania i analizy techniczne- 74.30,
t) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych- 71.32,
2. §5 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
" Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
a) przygotowanie terenu pod budowę- 45.1,
b) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna- 45.2,
c) wykonywanie instalacji budowlanych wykończeniowych- 45.3,
d) wykonywanie robót budowlanych-45.4,
e) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską- 45.5,
f) sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych- 50,
g) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami- 51,
h) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego- 52,
i) działalność rachunkowo-księgowa-74.12,
j) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-74.14,
k) działalność w zakresie architektury, inżynierii- 74.2,
l) wydawanie gazet- 22.12,
ł) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych- 22.13,
m) pozostała działalność związana ze sportem- 92.62,
n) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane- 80.42,
o) pozostała działalność komercyjna- 74.84,
p) uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo- 01.1,
q) chów i hodowla zwierząt- 01.2,
r) obsługa nieruchomości- 70,
s) badania i analizy techniczne- 74.30,
t) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych- 71.32,"
