PEMUG (PMG): Projekty uchwał na ZWZA - raport 18

Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń

Górniczych Pemug S. A. z siedzibą w Katowicach przekazuje w 

załączeniu projekty uchwał skierowane pod obrady Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pemug S. A. zwołanego na dzień

29 czerwca 2002 roku.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa

Montażu Konstrukcji Stalowych

i Urządzeń Górniczych Pemug S.A. z dnia 29 czerwca 2002 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2001

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy

2001

Na podstawie § 17 pkt. 1 i § 27 ust. 2 pkt. 3 Statutu, art. 395 §

2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 w związku z art.

49 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r.

nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2001.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok

obrotowy 2001.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa

Montażu Konstrukcji Stalowych

i Urządzeń Górniczych Pemug S.A. z dnia 29 czerwca 2002 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania

finansowego

Spółki za rok obrotowy 2001

Na podstawie § 17 pkt. 1 i § 27 ust. 2 pkt. 1 do 3 Statutu, art.

395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 w związku z 

art. 45 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 

1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), uchwala się, co

następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, to jest

bilans na dzień 31.12.2001 r. wykazujący tak po stronie aktywów

jak i pasywów kwotę 71.720.082,23 zł rachunek zysków i strat

wykazujący stratę netto w kwocie 21.329.422,98 zł informację

dodatkową oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z 

opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa

Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug S.A. z 

dnia 29 czerwca 2002 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu

Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2001, członkowie Zarządu Spółki uzyskali

następującą liczbę głosów:

Ryszard Cudak głosów za ......... głosów przeciw ...............

Henryk Gabiga głosów za ......... głosów przeciw ...............

Włodzimierz Gałuch głosów za ......... głosów przeciw

...............

Tadeusz Kochanowski głosów za ......... głosów przeciw

...............

Jan Rak głosów za ......... głosów przeciw ...............

Jan Szemet głosów za ......... głosów przeciw ...............

§ 2

W wyniku uzyskania wymaganej większości głosów udziela się

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001 członkom

Zarządu Spółki w osobach:

.....................................................................

§ 3

W wyniku nie uzyskania wymaganej większości głosów nie udziela się

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001 członkom

Zarządu Spółki w osobach:

........................................................................

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa

Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug S.A. z 

dnia 29 czerwca 2002 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu

Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2001, członkowie Rady Nadzorczej Spółki uzyskali

następującą liczbę głosów:

Andrzej Bartos głosów za ......... głosów przeciw ...............

Robert Cisowski głosów za ......... głosów przeciw

...............

Robert Florczak głosów za ......... głosów przeciw

...............

Henryk Gabiga głosów za ......... głosów przeciw ...............

Dariusz Jaszczyński głosów za ......... głosów przeciw

...............

Janusz Kaliszyk głosów za ......... głosów przeciw

...............

Stanisław Pietryga głosów za ......... głosów przeciw

...............

Marian Smolicha głosów za ......... głosów przeciw

...............

Kazimierz Szymiczek głosów za ......... głosów przeciw

...............

Jarosław Wikaliński głosów za ......... głosów przeciw

...............

§ 2

W wyniku uzyskania wymaganej większości głosów udziela się

absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001 członkom Rady

Nadzorczej Spółki

w osobach: Andrzej Bartos, Robert Cisowski, Robert Florczak,

Henryk Gabiga, Dariusz Jaszczyński, Janusz Kaliszyk, Stanisław

Pietryga, Marian Smolicha, Kazimierz Szymiczek, Jarosław Wikaliński.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa

Montażu Konstrukcji Stalowych

i Urządzeń Górniczych Pemug S.A. z dnia 29 czerwca 2002 roku

w sprawie:

pokrycia straty za rok obrotowy 2001

Na podstawie § 17 pkt. 2) i § 38 ust. 1 Statutu Pemug S.A. ,

uchwala się co następuje:

§ 1

Pokrycie poniesionej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.

straty netto Spółki w wysokości 21.329.422,98 zł oraz nie pokrytej

straty za 2000 r. w wysokości 2.517.597,06 zł nastąpi z kapitału

zapasowego w wysokości 15.090.484,44 zł , a część strat za 2001

rok nie pokryta z kapitału zapasowego zostanie pokryta z 

przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa

Montażu Konstrukcji Stalowych

i Urządzeń Górniczych Pemug S.A. z dnia 29 czerwca 2002 roku

w sprawie:

dalszego istnienia Spółki

Na podstawie Art. 397 kodeksu spółek handlowych , uchwala się co

następuje:

§ 1

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok 2001 i zbadane

przez biegłego rewidenta wykazuje stratę w wysokości 21.329.422,98

zł przewyższającą sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych oraz

jedną trzecią kapitału zakładowego.

§ 2

Uwzględniając opinię Zarządu Spółki o przewidywanym zatwierdzeniu

przez Sąd Rejonowy w Katowicach układu Pemug S. A. z 

wierzycielami, który spowoduje znaczącą poprawę wyniku finansowego

Spółki, ZWZA Pemug S. A. - zgodnie z art. 397 kodeksu spółek

handlowych - podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia