BYTOM (BTM): Projekty uchwał na ZWZA - raport 29
Zarząd Z.O. Bytom SA przesyła projekty uchwał na Zwyczajne
Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27 czerwca 20002 r.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. BYTOM SA
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Z. O. BYTOM
SA z jej działalności w 2001 r. oraz z badania sprawozdań:.
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom SA za 2001rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom SA w 2001 roku,
- wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. Bytom SA
za rok 2001.
UCHWAŁA NR 1/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów
Odzieżowych BYTOM SA z jej działalności w 2001 r. oraz z badania
sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom SA za 2001 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom SA w 2001 roku,
- wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. Bytom SA
za rok 2001.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust
1 p-kt 1, Statutu Z.O. Bytom SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych
BYTOM SA z jej działalności w 2001 r. oraz z badania sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom SA za rok 2001, a w tym:
bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych i informacji dodatkowej,
sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom SA w 2001 roku,
- wniosku Zarządu Spółki, w sprawie pokrycia straty,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. BYTOM SA
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001
rok.
UCHWAŁA NR 2/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. Bytom SA za
2001 rok, a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania
z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §
28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM SA uchwala się,
co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok, a w tym:
1/ zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Zakładów
Odzieżowych BYTOM SA według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r.
wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę
34.062.405.01 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery miliony
sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięć 01/100),
2/ rachunek zysków i strat za rok 2001 zamykający się stratą netto
w wysokości: zł.13.068.588,17 (słownie złotych: trzynaście
milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem
17/100),
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2001, na
kwotę: 386.886,85 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt sześć
tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć 85/100),
4/ informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. BYTOM SA
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O.
Bytom SA w 2001 roku.
UCHWAŁA NR 3/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O.
BYTOM SA w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §
28 ust. 1 p-kt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM SA uchwala
się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych BYTOM SA
z działalności Spółki w 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. BYTOM SA
w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2001.
UCHWAŁA NR 4/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 27 czerwca 2002 roku
w sprawie: pokrycia straty Zakładów Odzieżowych BYTOM SA za rok
2001.
Na podstawie art. 395 § 2 p-kt 2 oraz art. 396 § 1 Kodeksu spółek
handlowych i § 28 ust.1 p-kt 2 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM
SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Poniesioną w roku obrotowym 2001 stratę netto Spółki zamykającą
się kwotą: zł.13.068.588,17 (słownie złotych: trzynaście milionów
sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem 17/100),
postanawia się pokryć:
- do kwoty: 3.480.279,80 (słownie złotych: trzy miliony czterysta
osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć 80/100) z
kapitału zapasowego Spółki,
- pozostałą kwotę 9.588.308,37 (słownie złotych: dziewięć milionów
pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiem 37/100), z zysku
osiągniętego w następnych latach obrotowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. Bytom SA
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2001
UCHWAŁA NR 5/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za 2001 rok
Na podstawie art. 395 § 2 p-kt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §
28 ust. 1 p-kt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM SA uchwala
się, co następuje:
§ 1
Udziela się Prezesowi Spółki Cezaremu Przybysławskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. Bytom SA
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2001
UCHWAŁA NR 6/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za 2001 rok
Na podstawie art. 395 § 2 p-kt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §
28 ust. 1 p-kt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM SA uchwala
się, co następuje:
§ 1
Udziela się Wiceprezesowi Spółki Dorocie Wiler absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. Bytom SA
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2001.
UCHWAŁA NR 7/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za 2001 rok
Na podstawie art. 395 § 2 p-kt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §
28 ust. 1 p-kt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM SA uchwala
się, co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Zarządu Januszowi Kędziora absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. BYTOM SA
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2001 roku
UCHWAŁA NR 8/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 p-kt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §
28 ust. 1 p-kt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM SA uchwala
się, co następuje:
§ 1
Udziela się Radzie Nadzorczej Zakładów Odzieżowych BYTOM SA i
poszczególnym jej Członkom, a to:
1. Andrzejowi Kołatkowskiemu - Przewodniczącemu Rady,
2. Jerzemu Suchnickiemu- Przewodniczącemu Rady,
3. Mieczysławowi Grudzińskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady,
4. Romanowi Rafałko - Sekretarzowi Rady,
5. Leszkowi Bergerowi - Członkowi Rady,
6. Jackowi Ratajczykowi - Członkowi Rady,
7. Grzegorzowi Bielickiemu - Członkowi Rady,
8. Iwonie Gajdzik - Szot - Członkowi Rady,
9. Romualdowi Pyzikowi - Członkowi Rady,
10. Robertowi Rychlickiemu - Członkowi Rady,
11. Agnieszce Wajda - Członkowi Rady - absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. BYTOM SA
w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom SA
UCHWAŁA NR 10/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom SA
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.
1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się następujących Członków ze składu Rady Nadzorczej Z.O.
Bytom SA:
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. BYTOM SA
w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom SA
UCHWAŁA NR 11/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom SA.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.
1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W związku z odwołaniem Członków Rady Nadzorczej - powołuje się
niżej podane osoby na Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom SA:
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
§ 2
Mandaty nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom SA
wygasają z dniem upływu aktualnej kadencji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZA Z.O. BYTOM SA
w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanych w trakcie kadencji
Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom SA
UCHWAŁA NR 9/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanych w trakcie kadencji
Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom SA
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 oraz 369 § 3 w związku z
art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu
Spółki - uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się niżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej
Zakładów Odzieżowych Bytom SA, dokooptowanych w trakcie kadencji.
1 Jerzego Suchnickiego,
2.Agnieszkę Wajda.
§ 2
Mandaty dokooptowanych Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom SA
wygasają z dniem upływu aktualnej kadencji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
