HOWELL (HWL): Projekty uchwał na ZWZA - raport 23

Zarząd Spólki Akcyjnej "Howell" S.A. informuje, że na podstawie uchwały z dnia 24 czerwca 2002 r. dokonał zatwierdzenia projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 3 lipca 2003 roku, w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002 składającego się z:

- bilansu,

- rachunku zysków i strat,

- zestawienia zmian w kapitale własnym,

- rachunku przepływów pieniężnych,

- sprawozdania z działalności Spółki w 2002 roku oraz informacji dodatkowej,

- opinii wraz z raportem z badania raportu rocznego przez biegłego rewidenta,

- oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2002.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002 składającego się z:

- bilansu,

- rachunku zysków i strat,

- zestawienia zmian w kapitale własnym,

- rachunku przepływów pieniężnych,

- sprawozdania z działalności Spółki w 2002 roku oraz informacji dodatkowej,

- opinii wraz z raportem z badania raportu rocznego przez biegłego rewidenta.

9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2002.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za rok 2002.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie ..........................................

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a/ Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez Biuro Biegłego Rewidenta - Elżbieta Żochowska (upr. 4831/1826) z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za 2002 rok, w tym:

a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów suma bilansową na dzień 31 grudnia 2002 r. w kwocie: 43.697.252,74 zł. (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 74/100),

b) rachunek zysków i strat za rok 2002 wykazujący stratę netto w kwocie: 53.605.468,35 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 35/100),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 56.605.468,35 zł. (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 35/100),

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2002 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 8.184.859,17 zł. (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 17/100),

e) sprawozdanie z działalności Spółki za 2002 rok oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pokrycia straty za rok 2002.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. f/ Statutu Spółki, postanawia stratę za rok 2002 w kwocie: 53.605.468,35 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 35/100), pokryć z kapitału zapasowego spółki.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za rok 2002.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a/ Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 następującym osobom:

- Arturowi Brudeckiemu,

- Robertowi Flakowi,

- Jerzemu Pyce,

- Waldemarowi Parkitnemu,

które pełniły funkcje członków Zarządu spółki "Howell" S.A. w ostatnim roku obrotowym.

W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a/ Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 następującym osobom:

- Andrzejowi Kowalskiemu,

- Pawłowi Boczkowi,

- Pawłowi Kociębie-Żabskiemu,

- Małgorzacie Kowalskiej,

- Wojciechowi Zielińskiemu,

- Czesławowi Cyrulowi,

- Janowi Chaładajowi,

- Ewarystowi Zagajewskiemu,

które pełniły funkcje członków Rady Nadzorczej spółki "Howell" S.A. w ostatnim roku obrotowym.

W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią ....................................................................

W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Howell" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią ....................................................................

W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

II.

Zarząd "Howell" S.A. informuje, że Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki doręczył spółce tytuły wykonawcze obejmujące zobowiązania spółki za okres od I do XII 1998 roku orzeczone decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu o/z Wałbrzych z dnia 29 kwietnia 2003 roku - informacja objęta była raportem bieżącym z dnia 13 maja 2003 roku nr BI/DN/R 14/2003.

W dniu 24 czerwca 2003 roku Emitent złożył zarzuty do wszczęcia na podstawie tych tytułów postępowania egzekucyjnego. Zdaniem Emitenta decyzja z dnia 29 kwietnia 2003 roku nie może być wykonywana w trybie egzekucji z uwagi na zakaz wynikający z art. 224a Ordynacji podatkowej.