LDASA (LDS): Prejekty uchwał na ZWZA ŁDA INVEST 30.06.2008 r. - raport 8
RAPORT UNI - PL nr 8/2008
Podstawa prawna:
PROJEKT
Uchwała Nr 1 / 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r.
Na podstawie § 19 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe Spółki zaopiniowane pozytywnie przez BIM Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. Pasymska 11/24 z siedzibą w Szczytnie ul. Wincentego Pola 4, wpisaną pod numerem 535, składające się z:
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.503.235,67 zł;
- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2007 r. - 31.12.2007 r., wykazujący stratę netto w kwocie 41.495,93 PLN;
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2007 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 41.495,93 PLN;
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 18.691,65 PLN;
- informacji dodatkowej.
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.
PROJEKT
Uchwała Nr 2 / 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia:
I. Udzielić / nie udzielić absolutorium z działalności w 2007 r. Zarządowi Spółki w osobach:
Uchwała 2/1 Zdzisława Tokarskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
PROJEKT
Uchwała Nr 3 / 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszySpółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007.
PROJEKT
Uchwała Nr 4 / 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia:
I. udzielić / nie udzielić absolutorium z działalności w 2007 r. Radzie Nadzorczej Spółki w osobach:
Uchwała nr 4/1 Ireneusz Celej - Członek Rady Nadzorczej
Uchwała nr 4/2 Jarosław Fronk - Członek Rady Nadzorczej
Uchwała nr 4/3 Dariusz Majchrzak - Członek Rady Nadzorczej
Uchwała nr 4/4 Paweł Marczak - Członek Rady Nadzorczej
Uchwała nr 4/5 Hanna Rasevi - Członek Rady Nadzorczej
PROJEKT
Uchwała Nr 5 / 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A z dnia 30 czerwca 2008 r.
Działając na podstawie § 29 pkt. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia, że:
strata z działalności w wysokości: 41.495,93 PLN zł za rok 2007 zostanie pokryta ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości.
Zdzisław Tokarski - Prezes Zarządu