FERRUM (FER): Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 5 kwietnia 2013 roku - raport 10

Raport bieżący nr 10/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd "FERRUM" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 5 kwietnia 2013 roku.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2

UCHWAŁA NR ...../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach

z dnia 5 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. wybiera Panią/Pana """""..""" na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 4

UCHWAŁA NR ...../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach

z dnia 5 kwietnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 5

UCHWAŁA NR ...../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach

z dnia 5 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby:

- """""..

- """""..

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 6

UCHWAŁA NR ...../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach

z dnia 5 kwietnia 2013 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana """"""""".....

projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 7

UCHWAŁA NR ...../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach

z dnia 5 kwietnia 2013 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Panią/Pana """"....""""".....
Grzegorz Szymczyk - Prezes Zarządu
Jarosław Zuzelski - Wiceprezes Zarządu