06MAGNA (06N): Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 10 sierpnia 2010 r. - raport 19
Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 10 sierpnia 2010 roku.
UCHWAŁA numer [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu NFI Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera [***].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA numer [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad w dniu 10 sierpnia 2010 r. w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Powołania Członków Rady Nadzorczej,
b) Zmiany Statutu Spółki,
6. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA numer [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A, działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. [***]
2. [***]
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA numer [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2010 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:
§1
Powołuje się [****] w skład Rady Nadzorczej Funduszu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA numer [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmiany Statutu
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 litera (a) Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:
§1
Zmienia się Statut Funduszu w ten sposób iż:
1) Artykuł 19 Statutu w brzmieniu :
"19.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata.
19.2. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
19.3. skreślony"
Otrzymuje brzmienie:
"19.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata.
19.2. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
19.3. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu."
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Albert Kuźmicz - Prezes Zarządu
Jarosław Michalik - Wiceprezes Zarządu
