MSXRESOUR (MSX): Projekty uchwał NWZA - raport 29
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., które odbędzie się 28 sierpnia 2000 r.:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2000 r.
w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok obrotowy 1999
Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu Handlowego oraz § 19 pkt. 1 i 3 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie oraz w związku z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok obrotowy 1999, w tym:
? zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 700.987 tys. zł,
? skonsolidowany rachunek zysków i strat, zamykający się stratą netto za rok 1999 w kwocie 18.003 tys. zł,
? skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na kwotę 739 tys. zł,
? informację dodatkową,
? sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok obrotowy 1999.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2000 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok 1999
Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu Handlowego oraz § 19 pkt. 3 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok obrotowy 1999.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 1999 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 431 Kodeksu handlowego oraz § 19 pkt. 11 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. uchwala zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że:
w § 7, ust. 1 dodaje się punkty "j" i "k" w następującym brzmieniu:
"j) działalność developerska,"
"k) gospodarowanie nieruchomościami w tym rzeczoznawstwo majątkowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami."
§ 2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, po jej zarejestrowaniu.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2000 r.
w sprawie: przesunięcia środków z funduszu załogi na kapitał zapasowy
§ 1
Na podstawie § 19 pkt. 4 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. uchwala przesunięcie kwoty 677.444,77 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery 77/100) złotych z funduszu załogi - funduszu nagród utworzonego z zysku do podziału za lata 1989 - 1990 na kapitał zapasowy.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.