SPIN (SPN): Projekty uchwał NWZA
Zarząd Telmax Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w
załączeniu projekty uchwał skierowane pod obrady Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. zwołanego na dzień
18 grudnia 2002 r.
Projekt uchwały Nr 25/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.
409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią
.....................na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Projekt uchwały Nr 26/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej.
2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie
powołania komisji skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał o zmianie Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały o liczbie Członków Rady Nadzorczej drugiej
kadencji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały o upoważnieniu dla Zarządu do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu po zmianach wprowadzonych podjętymi
uchwałami.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Projekt uchwały Nr 27/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
o uchyleniu tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.
420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność
głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Projekt uchwały Nr 28/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
o powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w
składzie:
Pani _______________
Pan________________ .
Projekt uchwały Nr 29/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.
430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia § 13 ustęp 1 i 5 Statutu
Spółki, nadając im następujące brzmienie:
§ 13
1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 (pięciu), lecz nie
więcej niż 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję. Członkowie Rady
Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę
Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający organizację i
sposób wykonywania czynności.
Projekt uchwały Nr 30/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.
430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia § 14 ustęp 1 Statutu
Spółki, nadając mu następujące brzmienie:
§ 14
1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
Projekt uchwały Nr 31/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie zmiany Statutu Spółki:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.
430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia § 15 ustęp 2 Statutu
Spółki i dodaje w § 15 ustęp 3 i 4 , nadając im następujące
brzmienie:
§ 15
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków
rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równych głosów przeważa
głos Przewodniczącego Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu
uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.
Projekt uchwały Nr 32/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie liczby Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 13
ustęp 3 Statutu Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej
drugiej kadencji wynoszącą 6 osób.
Projekt uchwały Nr 33/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.
385 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 3 Statutu Spółki
powołuje Pana Artura Rykowskiego na członka Rady Nadzorczej
drugiej kadencji.
Projekt uchwały Nr 34/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
o upoważnieniu dla Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
po zmianach wprowadzonych podjętymi uchwałami
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu po zmianach wprowadzonych
podjętymi uchwałami.
