KBDOM (KBD): Projekty uchwał NWZA - raport 5

Zarząd Tras Tychy S.A. w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87

wpisanej do KRS pod numerem 24482 podaje do wiadomości projekty

uchwał na NWZ w dniu 10.02.2003 r.

Projekt chwały nr 1

UCHWAŁA NR 1

z dnia 10 lutego 2003 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS TYCHY Spółka

Akcyjna

W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. przyjmuje

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku

Projekt uchwały nr 2

UCHWAŁA NR 2

z dnia 10 lutego 2003 roku

Reklama

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS TYCHY Spółka

Akcyjna

W sprawie zmiany Statutu Spółki

W celu dostosowania zapisów statutu Spółki do art. 360 Kodeksu

Spółek Handlowych zmienia się dotychczasowy zapis § 9 pkt. 1

Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

§ 9

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału, na

podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższa

uchwała może zostać podjęta tylko na wniosek, bądź za zgodą

akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy.

Projekt uchwały nr 3

UCHWAŁA NR 3

z dnia 10 lutego 2003 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS TYCHY Spółka

Akcyjna

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Zmienia się dotychczasowy zapis § 20 pkt. 1 Statutu w ten sposób,

że otrzymuje on następujące brzmienie:

§ 20

1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak

niż raz na kwartał

Projekt uchwały nr 4

UCHWAŁA NR 4

z dnia 10 lutego 2003 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS TYCHY Spółka

Akcyjna

W sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tras Tychy S.A., działając

na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 pkt 3

Statutu Spółki ustala miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie członków

Rady Nadzorczej Tras Tychy S.A. w wysokości:

dla członka Rady Nadzorczej w kwocie 2000 zł., dla

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 3.500 zł., dla

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 5.000 zł

Projekt uchwały nr 5

UCHWAŁA NR 5

z dnia 10 lutego 2003 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS TYCHY Spółka

Akcyjna

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze

emisji z prawem poboru akcji serii F

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tras Tychy S.A. z siedzibą

w Skawinie (Spółka), działając na podstawie art. 431 §1 oraz §2

Kodeksu Spółek Handlowych uchwaliło co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż

4.836.368 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści sześć

tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) i nie większą niż

6.836.368 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści sześć

tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji nie

mniej niż 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) i nie więcej niż 3.418.184

(słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto

osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o 

wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z prawem

poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

2. Celem emisji akcji serii F jest pozyskanie środków wyłącznie na

realizację procesów konsolidacji (przejęcie lub połączenie)

podmiotów działających w tej samej branży co Spółka.

3. Cenę emisyjną akcji serii F ustala się na 2,00 zł (słownie: dwa

złote) za każdą akcję.

4. Akcje serii F zostaną wydane wyłącznie w zamian za wkłady

pieniężne.

5. Ustala się datę prawa poboru na dzień 14 marca 2003 roku.

6. Dotychczasowym akcjonariuszom przyznaje się prawo pierwszeństwa

do objęcia nowych akcji w stosunku 1 akcja serii F za 1 akcję

Spółki posiadaną w dacie prawa poboru.

7. Akcjom serii F przyznaje się prawo uczestnictwa w dywidendzie

za rok obrotowy 2003 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r.

8. Akcje serii F nieobjęte w terminie wykonania prawa poboru

określonym przez Zarząd Spółki, Zarząd przydzieli według swojego

uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich

niezbędnych działań w celu wprowadzenia akcji serii F do

publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na

Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

10. Wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności ustalenie

terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz wszelkich innych

czynności organizacyjnych i prawnych, związanych z realizacją

niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Projekt uchwały nr 6

UCHWAŁA NR 6

z dnia 10 lutego 2003 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS TYCHY Spółka

Akcyjna

W sprawie zmiany Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Tras

Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie (Spółka) w drodze emisji z prawem

poboru akcji serii F, zmienia się dotychczasowy zapis § 7 ust. 1

oraz 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące

brzmienie:

.. § 7

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 9.672.736,00 złotych

(słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące

siedemset trzydzieści sześć złotych) i nie więcej niż

13.672.736,00 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset

siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych) i 

dzieli się na nie mniej niż na 4.836.368 (słownie: cztery miliony

osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem)

akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 6.836.368 (słownie:

sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta

sześćdziesiąt osiem złotych) akcji zwykłych na okaziciela o 

wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z tego:

a/ 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o

numerach od 000001 do 060000,

b/ 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy)

akcji serii B o numerach od 00000001 do 01090000,

c/ 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach

od 0000001 do 0700000,

d/ 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto

osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184.

e/ nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii E

o numerach od 000001 do 1000000

f/ od 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji do 3.418.184 (słownie:

trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt

cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 3418184

2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji

prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji

publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany

obligacji na akcje. Akcje serii F zostaną objęte w ramach

publicznej subskrypcji zamkniętej.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | KRS | uchwalono | Tychy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »