KBDOM (KBD): Projekty uchwał NWZA - raport 5
Zarząd Tras Tychy S.A. w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87
wpisanej do KRS pod numerem 24482 podaje do wiadomości projekty
uchwał na NWZ w dniu 10.02.2003 r.
Projekt chwały nr 1
UCHWAŁA NR 1
z dnia 10 lutego 2003 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS TYCHY Spółka
Akcyjna
W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. przyjmuje
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku
Projekt uchwały nr 2
UCHWAŁA NR 2
z dnia 10 lutego 2003 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS TYCHY Spółka
Akcyjna
W sprawie zmiany Statutu Spółki
W celu dostosowania zapisów statutu Spółki do art. 360 Kodeksu
Spółek Handlowych zmienia się dotychczasowy zapis § 9 pkt. 1
Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
§ 9
1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału, na
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższa
uchwała może zostać podjęta tylko na wniosek, bądź za zgodą
akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy.
Projekt uchwały nr 3
UCHWAŁA NR 3
z dnia 10 lutego 2003 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS TYCHY Spółka
Akcyjna
W sprawie zmiany Statutu Spółki
Zmienia się dotychczasowy zapis § 20 pkt. 1 Statutu w ten sposób,
że otrzymuje on następujące brzmienie:
§ 20
1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał
Projekt uchwały nr 4
UCHWAŁA NR 4
z dnia 10 lutego 2003 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS TYCHY Spółka
Akcyjna
W sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tras Tychy S.A., działając
na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 pkt 3
Statutu Spółki ustala miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie członków
Rady Nadzorczej Tras Tychy S.A. w wysokości:
dla członka Rady Nadzorczej w kwocie 2000 zł., dla
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 3.500 zł., dla
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 5.000 zł
Projekt uchwały nr 5
UCHWAŁA NR 5
z dnia 10 lutego 2003 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS TYCHY Spółka
Akcyjna
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
emisji z prawem poboru akcji serii F
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tras Tychy S.A. z siedzibą
w Skawinie (Spółka), działając na podstawie art. 431 §1 oraz §2
Kodeksu Spółek Handlowych uchwaliło co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż
4.836.368 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści sześć
tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) i nie większą niż
6.836.368 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści sześć
tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji nie
mniej niż 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście
tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) i nie więcej niż 3.418.184
(słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto
osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o
wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z prawem
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Celem emisji akcji serii F jest pozyskanie środków wyłącznie na
realizację procesów konsolidacji (przejęcie lub połączenie)
podmiotów działających w tej samej branży co Spółka.
3. Cenę emisyjną akcji serii F ustala się na 2,00 zł (słownie: dwa
złote) za każdą akcję.
4. Akcje serii F zostaną wydane wyłącznie w zamian za wkłady
pieniężne.
5. Ustala się datę prawa poboru na dzień 14 marca 2003 roku.
6. Dotychczasowym akcjonariuszom przyznaje się prawo pierwszeństwa
do objęcia nowych akcji w stosunku 1 akcja serii F za 1 akcję
Spółki posiadaną w dacie prawa poboru.
7. Akcjom serii F przyznaje się prawo uczestnictwa w dywidendzie
za rok obrotowy 2003 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r.
8. Akcje serii F nieobjęte w terminie wykonania prawa poboru
określonym przez Zarząd Spółki, Zarząd przydzieli według swojego
uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
niezbędnych działań w celu wprowadzenia akcji serii F do
publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
10. Wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności ustalenie
terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz wszelkich innych
czynności organizacyjnych i prawnych, związanych z realizacją
niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Projekt uchwały nr 6
UCHWAŁA NR 6
z dnia 10 lutego 2003 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS TYCHY Spółka
Akcyjna
W sprawie zmiany Statutu Spółki
1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Tras
Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie (Spółka) w drodze emisji z prawem
poboru akcji serii F, zmienia się dotychczasowy zapis § 7 ust. 1
oraz 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące
brzmienie:
.. § 7
1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 9.672.736,00 złotych
(słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące
siedemset trzydzieści sześć złotych) i nie więcej niż
13.672.736,00 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset
siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych) i
dzieli się na nie mniej niż na 4.836.368 (słownie: cztery miliony
osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem)
akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 6.836.368 (słownie:
sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta
sześćdziesiąt osiem złotych) akcji zwykłych na okaziciela o
wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z tego:
a/ 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o
numerach od 000001 do 060000,
b/ 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy)
akcji serii B o numerach od 00000001 do 01090000,
c/ 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach
od 0000001 do 0700000,
d/ 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto
osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184.
e/ nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii E
o numerach od 000001 do 1000000
f/ od 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście
tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji do 3.418.184 (słownie:
trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt
cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 3418184
2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji
prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji
publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany
obligacji na akcje. Akcje serii F zostaną objęte w ramach
publicznej subskrypcji zamkniętej.