MBANK (MBK): Projekty uchwał WZA - raport 53
Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości treść projektów
uchwał, które zostaną przedstawione do akceptacji Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy BRE Banku SA w dniu 27 kwietnia 2001 r.:
Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku
oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2000
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz
zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe
Banku za rok 2000 zawierające:
a) wstęp,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.290.067 tys. zł,
c) zestawienie pozycji pozabilansowych, wykazujące na dzień 31
grudnia 2000 r. sumę 93.345.478 tys. zł,
d) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2000 r. wykazujący zysk netto 355.828 tys. zł,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2000 r., wykazujące zwiększenie stanu
kapitału własnego o sumę 183.435 tys. zł,
f) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujący zmniejszenie stanu
środków pieniężnych netto na sumę 45.789 tys. zł,
g) noty objaśniające.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Wojciechowi Kostrzewie, Prezesowi Zarządu Banku,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Henrykowi Okrzei, Wiceprezesowi Zarządu Banku,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Antonowi M.Burghardtowi, Wiceprezesowi Zarządu
Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Janowi Zielińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Kokotowi, Wiceprezesowi Zarządu
Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu, Członkowi Zarządu
Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Szwarcowi, Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Klausowi-Peterowi Müllerowi, Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Pani Henryce Bochniarz, Członkini Rady Nadzorczej
Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Gromosławowi Czempińskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Janowi Guzowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Janowi Kulczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej
Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Członkowi Rady Nadzorczej
Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Andreasowi de Maiziereowi, Członkowi Rady
Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Enricowi Meucciemu, Członkowi Rady Nadzorczej
Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej
Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Nicholasowi Tellerowi, Członkowi Rady Nadzorczej
Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit.c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Udziela się Panu Sławomirowi Wiatrowi, Członkowi Rady Nadzorczej
Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20
w sprawie podziału zysku za rok 2000
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Uzyskany w 2000 roku zysk Banku dzieli się w następujący sposób:
tys. zł
Zysk netto 355.828
Zysk do podziału
1. Dywidenda dla akcjonariuszy 114.853
2. Kapitał rezerwowy 138.475
3. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 100.000
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.500
ż 2
Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi 5 zł.
ż 3
Prawo do dywidendy ustala się na dzień 30 maja 2001 r.
Datę wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2001 r.
ż 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok 2000
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRE Banku
SA zawierające:
a) wstęp,
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.171.472 tys. zł,
c) skonsolidowane zestawienie pozycji pozabilansowych, wykazujące
na dzień 31 grudnia 2000 r. sumę 93.352.738 tys. zł,
d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujący zysk netto 337.795
tys. zł,
e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r., wykazujące
zwiększenie stanu kapitału własnego o sumę 164.904 tys. zł,
f) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę
45.756 tys. zł,
g) noty objaśniające
oraz komentarz Zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej BRE
Banku SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 22
w sprawie zmian Statutu BRE Banku SA
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA zwanego dalej
Bankiem uchwala się co następuje:
ż 1
Wprowadza się i zatwierdza następujące zmiany w Statucie Banku:
I. ż 3 - skreśla się.
II. w ż 5:
1) ust. 2 - skreśla się,
2) ust. 4 - skreśla się.
III. w ż 6:
1) w ust. 2 dodaje się pkt 10 w następującym brzmieniu:
10) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,;
2) w ust. 2 dodaje się pkt 11 w następującym brzmieniu:
11) nabywanie i zbywanie nieruchomości..
IV. ż 7 otrzymuje następujące brzmienie:
ż 7
1. Bank wraz z wybranymi podmiotami powiązanymi może działać w
ramach grupy i współpracować z nimi w celu oferowania usług
finansowych.
2. Dla realizacji celu, o którym mowa w ust.1, Bank może
podejmować różne przedsięwzięcia, w tym świadczyć usługi
specjalistyczne na rzecz wybranych podmiotów powiązanych.
3. Zasady i formy realizacji przedsięwzięć ustala Zarząd..
V. w ż 8:
1) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Bank dla realizacji zadań statutowych może tworzyć i
likwidować oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za
granicą.;
2) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
2. Strukturę organizacyjną Banku określa Zarząd w Regulaminie
Organizacyjnym, z zastrzeżeniem ż 22 lit. b.;
3) ust. 3 - skreśla się.
VI. w ż 10 wyrazy w maju zastępuje się wyrazami w czerwcu.
VII. ż 11:
1) w zdaniu pierwszym po wyrazach Uchwały Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy dodaje się wyrazy poza innymi sprawami wymienionymi
w Kodeksie spółek handlowych;
2) lit. a - otrzymuje następujące brzmienie:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z
działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy,;
3) lit. c - otrzymuje następujące brzmienie:
c) udzielenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania
przez nich obowiązków,;
4) lit. f - otrzymuje następujące brzmienie:
f) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Banku,;
5) lit. g - otrzymuje następujące brzmienie:
podejmowanie uchwał w przedmiocie umarzania akcji, warunków i
sposobu tego umarzania,;
6) lit. i - otrzymuje następujące brzmienie:
i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,.
VIII.w ż 12 ust. 2 wyrazy co najmniej na 14 dni zastępuje się
wyrazami co najmniej na miesiąc.
IX. w ż 13 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników..
X. w ż 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą
większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych
wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w szczególnych
sprawach..
XI. ż 15 otrzymuje następujące brzmienie:
ż 15. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Banku
lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także
w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie
na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu..
XII. ż 17 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków,
wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną
kadencję dwóch lat.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Banku za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci,
rezygnacji lub odwołania członka Rady.
4. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie. Członkowie
Rady mogą być wybierani ponownie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego
grona Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego Rady..
XIII. ż 19 otrzymuje następujące brzmienie:
ż 19
1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w
czasie trwania wspólnej kadencji Rady, Rada Nadzorcza może powołać
inną osobę.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej
kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
pozostałych członków Rady.
3. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej
kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy. W razie odmowy zatwierdzenia
któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie
trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego
członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
4. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w
czasie trwania wspólnej kadencji Rady liczba członków Rady będzie
niższa niż pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych
członków Rady na miejsce tych, których mandaty wygasły..
XIV. ż 20 otrzymuje następujące brzmienie:
ż 20
1.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest
obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie
zostali zaproszeni.
2. W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać
udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na
piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na
posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały..
XV. w ż 22:
1) w lit. b wyrazy w tym w sprawach powołania i likwidacji
departamentów i oddziałów - skreśla się;
2) w lit. c wyrazy innych niż nieruchomości fabryczne - skreśla się.
XVI. ż 24 otrzymuje następujące brzmienie:
ż 24
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie
rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady
Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na
wniosek Zarządu albo na wniosek członka Rady.
XVII. ż 25, ż 26, ż 27 oraz ż 28 nadaje się następujące brzmienie:
ż 25
1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych
na wspólną kadencję 5 lat.
2. W skład Zarządu wchodzą:
1) Prezes Zarządu,
2) wiceprezesi Zarządu,
3) pozostali członkowie Zarządu.
3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci,
rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji
wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków
Zarządu.
ż 26
1. Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank, a w tym
decyduje w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w
nieruchomości, z zastrzeżeniem ż 22 lit. c.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów członków Zarządu
obecnych na posiedzeniu Zarządu, w razie równości głosów przeważa
głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę
Nadzorczą. Regulamin ten określa między innymi sprawy, które
wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez
Zarząd.
ż 27
Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Do zakresu jego działania
należy w szczególności:
1) przewodniczenie Zarządowi,
2) reprezentowanie Banku na zewnątrz,
3) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji służbowych,
regulaminów oraz innych przepisów regulujących działalność
Banku.
ż 28
1. Członkowie Zarządu kierują działalnością Banku zgodnie z
wytycznymi Prezesa Zarządu i zgodnie z regulaminem Zarządu.
2. Prezes Zarządu może powierzyć członkom Zarządu nadzór nad
wyznaczonymi obszarami działalności Banku..
XVIII. w ż 29:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
W Banku mogą być powoływani tylko prokurenci łączni.;
2) ust. 4 - skreśla się.
XIX. ż 32 otrzymuje następujące brzmienie:
ż 32. Bank prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie
rocznych planów finansowych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Banku ustala Zarząd..
XX. ż 35 otrzymuje następujące brzmienie:
ż 35
Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji
lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcje
mogą być umarzane..
XXI. ż 36 otrzymuje następujące brzmienie:
ż 36
Kapitał zapasowy tworzy się z zysku netto osiągniętego w roku
obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji
powyżej wartości nominalnej pozostałej po pokryciu kosztów emisji,
z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą
wyniknąć w związku z działalnością Banku..
XXII. w ż 37 sformułowanie czystego zysku rocznego zastępuje się
sformułowaniem
rocznego zysku netto.
XXIII. w ż 41 wyrazy czystego zysku zastępuje się wyrazami zysku
netto.
XXIV. w ż 42 sformułowanie Czysty zysk roczny po potrąceniu
wszelkich wydatków i strat oraz podatku dochodowego i innych
odpisów obowiązkowych z zysku przeznacza się na: zastępuje się
sformułowaniem Zysk netto przeznacza się na:.
XXV. ż 44 otrzymuje brzmienie:
ż 44
Bank prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymi odrębnymi przepisami. Szczegółowe zasady i organizację
rachunkowości ustala Zarząd..
XXVI. ż 45 otrzymuje brzmienie:
ż 45
Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie Zarządu z
działalności spółki powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu
trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Rokiem obrotowym
jest rok kalendarzowy..
XXVII. ż 46 otrzymuje brzmienie:
ż 46
Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności
Banku oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku lub pokrycia
straty Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia i
zatwierdzenia. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy pisemne sprawozdanie z wyników dokonanej oceny..
XXVIII. ż 47 otrzymuje następujące brzmienie:
ż 47
Odpisy rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego
rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na
piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
ż 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz wprowadzenia
zmian redakcyjnych, a w tym polegających na:
- zastąpieniu wyrazów Kodeks handlowy wyrazami Kodeks spółek
handlowych w odpowiednich przypadkach,
- zastąpieniu wyrazów władze Banku wyrazami organy Banku,
- uporządkowaniu numeracji i tytułów poszczególnych postanowień
oraz jednostek redakcyjnych Statutu.
ż 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd
rejestrowy.
Uchwała nr 23
w sprawie emisji obligacji
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit. i) Statutu BRE Banku SA zwanego dalej
Bankiem uchwala się co następuje:
ż 1
Upoważnia się Zarząd Banku do dokonania jednej lub kilku emisji
obligacji, denominowanych w złotych polskich lub walutach
wymienialnych, których łączna wartość nominalna nie przekroczy
równowartości 4.000.000.000 zł (cztery miliardy złotych), w
okresie do dnia wejścia w życie zmiany Statutu Banku dotyczącej
podejmowania uchwał w sprawie emisji obligacji.
ż 2
Szczegółowe warunki emisji obligacji, określające m. in. termin
wykupu, cenę, warunki wykupu, wysokość oprocentowania, dodatkowe
świadczenia Banku, jeśli będą miały miejsce, zostaną ustalone
przez Zarząd przy założeniu, że stopa procentowa zostanie
ustalona jako stała lub zmienna w oparciu o adekwatne stawki
rynkowe.
ż 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 24
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwala się co
następuje:
ż 1
Dokonuje się wyboru Pani/Pana
...........................................na Członka Rady
Nadzorczej BRE Banku SA.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 25
w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku
(projekt)
Na podstawie ż 11 lit. j) Statutu BRE Banku SA zwanego dalej
Bankiem uchwala się co następuje:
ż 1
Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej
Banku w wysokości:
Przewodniczący Rady Nadzorczej 30%
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 20%
Członek Rady Nadzorczej 15%
pełnego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Wiceprezesa
Zarządu Banku.
ż 2
Za indywidualne wykonywanie dodatkowych czynności nadzorczych w
Banku powierzane przez Radę Nadzorczą swoim Członkom, ustala się
miesięczne wynagrodzenie w wysokości 50% wynagrodzenia pobieranego
przez tych Członków z tytułu udziału w Radzie Nadzorczej.
ż 3
Traci moc uchwała nr 8 WZA z dnia 28 maja 1997r. w sprawie zasad
wynagradzania Członków Rady Banku.
ż 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2001 r.
