KPPD (KPD): Projekty uchwał WZA - raport 7

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna

przekazuje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy zwołane w dniu 7 maja 2004 r.:

UCHWAŁA NR 01 /04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07

maja 2004 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji

Skrutacyjnej i Uchwał

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić zasadę tajności w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na dzisiejszym Walnym

Reklama

Zgromadzeniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 02 /04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07

maja 2004 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu walnego zgromadzenia.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala regulamin Walnego

Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 03 /04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07

maja 2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za 2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z 

działalności Spółki za 2003 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 04 /04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07

maja 2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za

2003 r., obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który po stronie

aktywów i pasywów wykazuje sumę 79.251.973,74 zł,

2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2003 r.

wykazujący zysk netto w wysokości 5.004.634,58 zł

3) zestawienie zmian w kapitale własnym,

4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek

stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od

01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. o kwotę 257.653,52 zł.

5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania

finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia ( noty

objaśniające i dodatkowe noty objaśniające ).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 05 /04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07

maja 2004 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2003

do 31.12.2003 r. oraz za lata ubiegłe

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek

handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2003 do 31.12.2003 r. w 

kwocie: 5.004.634,58 zł przeznacza się na kapitał zapasowy.

2. Niepodzielony zysk netto za lata ubiegłe w kwocie 2.623.021,00

zł przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 06 /04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07

maja 2004 r.

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela następującym osobom, które pełniły

funkcje członków Zarządu Spółki w 2003 r. absolutorium z wykonania

przez z nich obowiązków:

.........................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 07 /04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07

maja 2004 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela następującym osobom, które pełniły

funkcje członków Rady Nadzorczej w 2003 r. absolutorium z 

wykonania przez z nich obowiązków:

...................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 08 /04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07

maja 2004 r.

w sprawie: zmian w składzie obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz

art.17 ust.17.2 Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w składzie obecnej kadencji Rady Nadzorczej:

Odwołuje się członków Rady Nadzorczej

..............................

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym wchodzi w życie z dniem

podjęcia.

UCHWAŁA NR 09 /04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07

maja 2004 r.

w sprawie: zmian w składzie obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz

art.17 ust.17.2 Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się członków w skład obecnej kadencji Rady Nadzorczej :

...........................

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym wchodzi w życie z dniem

podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 /04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07

maja 2004 r.

w sprawie: zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 23 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy uchwala następujące zasady wynagradzania członków

Rady Nadzorczej:

§ 1.

I Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej składać się będzie z dwóch

części:

1. Część stała wypłacana miesięcznie, liczona od podstawy 1000 zł

z uwzględnieniem pkt 2d.

1a. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym

członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym

z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów

nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

1b. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z 

dołu najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

2. Nagroda uzależniona od zysku brutto Spółki wypłacana jako

roczna po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania

finansowego przez ZWZ Akcjonariuszy Spółki.

2a. Podstawą tej nagrody będzie kwota 1000 zł miesięcznie w 

przypadku osiągnięcia przez Spółkę minimum

zysku brutto w wysokości 2.442 tys. zł .

2b. Jeśli zysk będzie inny, to podstawa będzie odpowiednio

proporcjonalnie zmieniana i zaokrąglana do 50 zł.

2c. W przypadku nieobecności członka Rady na posiedzeniach -

podstawa nagrody rocznej będzie zmniejszana

proporcjonalnie wskaźnikiem:W = Ilość obecności / Ilość

posiedzeń

2d. Gdy Członek Rady rozpoczął lub zaprzestał działania w 

Radzie w trakcie miesiąca - obie podstawy

wynagrodzenia (pkt. 1 i pkt. 2a) wynagrodzenia ulegają

zmniejszeniu proporcjonalnie do upływu dni

kalendarzowych miesiąca.

II W obu częściach wynagrodzenia podstawa będzie powiększana

wskaźnikiem dla:

1. Przewodniczącego Rady - 1,5

2. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady - 1,2

3. Członka Rady - 1,0

III. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z 

wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej,

a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.

§ 2.

Uchyla się uchwałę nr 09/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-

Szczecinek SA z dn. 26.05.2003 r. w sprawie zmiany zasad

wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 /04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07

maja 2004 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 7 Statutu

Spółki w ten sposób, że dodaje do niego punkty w następującym

brzmieniu:

-wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych ( 45.4 PKD )

-działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń

przemysłowych, statków i samolotów

( 51.14. PKD )

- sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (

52.47 PKD )

- magazynowanie i przechowywanie towarów ( 63.12 PKD)

- działalność związana z pakowaniem ( 74.82 PKD)

- pozostała działalność komercyjna ( 74.84 PKD )

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 /04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07

maja 2004 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na

nabycie nieruchomości ....................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »