KPPD (KPD): Projekty uchwał WZA - raport 7
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna
przekazuje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy zwołane w dniu 7 maja 2004 r.:
UCHWAŁA NR 01 /04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07
maja 2004 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej i Uchwał
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie postanawia uchylić zasadę tajności w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na dzisiejszym Walnym
Zgromadzeniu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 02 /04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07
maja 2004 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu walnego zgromadzenia.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala regulamin Walnego
Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 03 /04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07
maja 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z
działalności Spółki za 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 04 /04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07
maja 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za
2003 r., obejmujące:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 79.251.973,74 zł,
2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2003 r.
wykazujący zysk netto w wysokości 5.004.634,58 zł
3) zestawienie zmian w kapitale własnym,
4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek
stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. o kwotę 257.653,52 zł.
5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia ( noty
objaśniające i dodatkowe noty objaśniające ).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 05 /04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07
maja 2004 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2003
do 31.12.2003 r. oraz za lata ubiegłe
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2003 do 31.12.2003 r. w
kwocie: 5.004.634,58 zł przeznacza się na kapitał zapasowy.
2. Niepodzielony zysk netto za lata ubiegłe w kwocie 2.623.021,00
zł przeznacza się na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 06 /04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07
maja 2004 r.
w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela następującym osobom, które pełniły
funkcje członków Zarządu Spółki w 2003 r. absolutorium z wykonania
przez z nich obowiązków:
.........................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 07 /04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07
maja 2004 r.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela następującym osobom, które pełniły
funkcje członków Rady Nadzorczej w 2003 r. absolutorium z
wykonania przez z nich obowiązków:
...................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 08 /04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07
maja 2004 r.
w sprawie: zmian w składzie obecnej kadencji Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
art.17 ust.17.2 Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w składzie obecnej kadencji Rady Nadzorczej:
Odwołuje się członków Rady Nadzorczej
..............................
§ 2.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
UCHWAŁA NR 09 /04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07
maja 2004 r.
w sprawie: zmian w składzie obecnej kadencji Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
art.17 ust.17.2 Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się członków w skład obecnej kadencji Rady Nadzorczej :
...........................
§ 2.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
UCHWAŁA NR 10 /04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07
maja 2004 r.
w sprawie: zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 23 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala następujące zasady wynagradzania członków
Rady Nadzorczej:
§ 1.
I Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej składać się będzie z dwóch
części:
1. Część stała wypłacana miesięcznie, liczona od podstawy 1000 zł
z uwzględnieniem pkt 2d.
1a. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym
członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym
z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów
nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
1b. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z
dołu najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.
Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
2. Nagroda uzależniona od zysku brutto Spółki wypłacana jako
roczna po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego przez ZWZ Akcjonariuszy Spółki.
2a. Podstawą tej nagrody będzie kwota 1000 zł miesięcznie w
przypadku osiągnięcia przez Spółkę minimum
zysku brutto w wysokości 2.442 tys. zł .
2b. Jeśli zysk będzie inny, to podstawa będzie odpowiednio
proporcjonalnie zmieniana i zaokrąglana do 50 zł.
2c. W przypadku nieobecności członka Rady na posiedzeniach -
podstawa nagrody rocznej będzie zmniejszana
proporcjonalnie wskaźnikiem:W = Ilość obecności / Ilość
posiedzeń
2d. Gdy Członek Rady rozpoczął lub zaprzestał działania w
Radzie w trakcie miesiąca - obie podstawy
wynagrodzenia (pkt. 1 i pkt. 2a) wynagrodzenia ulegają
zmniejszeniu proporcjonalnie do upływu dni
kalendarzowych miesiąca.
II W obu częściach wynagrodzenia podstawa będzie powiększana
wskaźnikiem dla:
1. Przewodniczącego Rady - 1,5
2. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady - 1,2
3. Członka Rady - 1,0
III. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z
wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej,
a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.
§ 2.
Uchyla się uchwałę nr 09/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-
Szczecinek SA z dn. 26.05.2003 r. w sprawie zmiany zasad
wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11 /04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07
maja 2004 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 7 Statutu
Spółki w ten sposób, że dodaje do niego punkty w następującym
brzmieniu:
-wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych ( 45.4 PKD )
-działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń
przemysłowych, statków i samolotów
( 51.14. PKD )
- sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (
52.47 PKD )
- magazynowanie i przechowywanie towarów ( 63.12 PKD)
- działalność związana z pakowaniem ( 74.82 PKD)
- pozostała działalność komercyjna ( 74.84 PKD )
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12 /04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 07
maja 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na
nabycie nieruchomości ....................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.