LARK (LRK): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2008 roku. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPWK SA przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2008 roku w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9. Początek obrad o godzinie 10:00.

Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad Zarząd przedłoży pod obrady ZWZ następujące projekty uchwał, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad:

UCHWAŁA nr 1

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 114.015.804,32 zł (słownie: sto czternaście milionów piętnaście tysięcy osiemset cztery złotych trzydzieści dwa groszy),

2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.226.916,19 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych dziewiętnaście groszy),

3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84.642.531,26 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych dwadzieścia sześć groszy),

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 461.937,43 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych czterdzieści trzy groszy),

5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

§1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące:

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 136.944.921,95 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.781.425,14 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych czternaście groszy) złotych,

3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 88.414.895,42 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów czterysta czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa groszy),

4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 4.655.180,18 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych osiemnaście groszy),

5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

§1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2007 w wysokości 3.226.916,19 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych dziewiętnaście groszy), zostaje w części, tj. w kwocie 2.404.527,47 zł (słownie: dwa miliony czterysta cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści siedem groszy) przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części tj. w kwocie 822.388,72 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku oraz sprawozdania z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2007.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

§1.

Udziela się Prezesowi Zarządu - Rafałowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

§1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu - Beacie Konopskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9

§1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu - Wojciechowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10

§1.

Udziela się Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11

§1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu - Grzegorzowi Esz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12

§1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Rafałowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13

§1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Maciejowi Radziwiłł absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14

§1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15

§1.

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Maciejowi Zientarze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16

§1.

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17

§1.

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Marianowi Mikołajczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18

§1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Grzegorzowi Golec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19

§1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Annie Wawryniuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 20

§1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Tomaszowi Łyczko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 21

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna postanawia zmienić treść statut spółki w ten sposób, iż:

1. Zmienia się § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się ust. 1 § 4 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"§ 4 ust. 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

a) 58.1 wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

b) 58.2 działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,

c) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

d) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

e) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

f) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

g) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

h) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

i) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

j) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

k) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

l) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

m) 18.1 drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

n) 18.2 reprodukcja zapisanych nośników informacji

o) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

p) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

q) 73.1 Reklama

r) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

s) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

t) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

u) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

v) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

w) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych"

§2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Andrzej Ziemiński - Prezes Zarządu