NOVITUS (NVS_NOVITUS): Projekty uchwał ZWZ NOVITUS SA - raport 21
Raport bieżący nr 21/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd NOVITUS SA przekazuje projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA zwołanego na dzień 13 maja 2009 roku.
Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:
"Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, wybrany został....."
Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok, obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 92.028 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący zysk netto w kwocie 9.133 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 4.107 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 24.475 tys. zł,
oraz postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008"
Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS SA za 2008 rok:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NOVITUS SA za 2008 rok, obejmujące:
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 95.208 tys. zł,
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący zysk netto w kwocie 9.485 tys. zł.
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 3.952 tys. zł,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 24.615 tys. zł
oraz postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS SA w roku 2008"
Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008, w osobach:
1. Prezes Zarządu - Bogusław Łatka, za pełny rok obrotowy,
2. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Stanasiuk, za pełny rok obrotowy,
3. Członek Zarządu - Robert Tomaszewski, za pełny rok obrotowy,
4. Członek Zarządu - Rafał Garszczyński, za pełny rok obrotowy,
5. Członek Zarządu - Jarosław Wilk, za pełny rok obrotowy,
6. Członek Zarządu - Andrzej Wawer, za pełny rok obrotowy"
Powyższa uchwała winna zostać podjęta w oddzielnym, tajnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą.
Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008, w osobach:
1. Jacek Papaj, za pełny rok obrotowy,
2. Michał Popiołek, za pełny rok obrotowy,
3. Artur Tarasek, za pełny rok obrotowy,
4. Waldemar Woliński, za pełny rok obrotowy,
5. Jens Jungman, za pełny rok obrotowy,
6. Marek Wierzbowski, za pełny rok obrotowy,
Powyższa uchwała winna zostać podjęta w oddzielnym, tajnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą.
Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie podziału zysku za rok 2008:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, całość zysku Spółki za rok 2008, który zamknął się kwotą 9.132.711,02 zł (słownie dziewięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedemset jedenaście złotych 02/100) przeznacza na zasilenie kapitału zapasowego Spółki i nie przeznacza żadnej kwoty z zysku Spółki za rok 2008 na wypłatę dywidendy akcjonariuszom"
Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
"Wobec upływającej kadencji członków Rady Nadzorczej NOVITUS SA Walne Zgromadzenie odwołuje Członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji w osobach: ...........................
Powyższa uchwała winna zostać podjęta w oddzielnym, tajnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą.
Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej:
"Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS SA ustala liczbę członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji na "... i powołuje w skład Rady Nadzorczej "...."
Powyższa uchwała winna zostać podjęta w oddzielnym, tajnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą.
Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany Statutu Spółki:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób iż: dotychczasowe brzmienie §5 ust.1 skreśla się, a punkt ten otrzymuje brzmienie poniższe:
§5
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
2. 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
3. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
4. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
5. 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
6. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolny i nawigacyjnych
7. 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
8. 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
9. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
10. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
11. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
12. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
13. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
14. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
15. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
16. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
17. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
18. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
19. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
20. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
21. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
22. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
23. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
24. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
25. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych,
statków i samolotów
26. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
27. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
28. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
29. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
30. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
31. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
32. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
33. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
34. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
35. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
36. 49.41.Z Transport drogowy towarów
37. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
38. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
39. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
40. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
41. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
42. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej
43. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
44. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
45. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
46. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
47. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
48. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
49. 63.12.Z Działalność portali internetowych
50. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
51. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
52. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
53. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych,
54. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
55. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
56. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
57. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
58. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
59. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
60. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
61. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
62. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane
63. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim
64. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
65. 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
66. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
67. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane"
Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający dokonane zmiany,
w poniższym brzmieniu:
""""""""""..
Uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA oraz projekt Statutu Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki:
Plik;Opis
Uzasadnienia projektów uchwal ZWZ NOVITUS SA13052009.pdf;Uzasadnienia projektów uchwał
Tekst jednolity Statutu NOVITUS SA -projekt13052009.pdf;Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki
Bogusław Łatka - Prezes Zarządu
