MNI (MNI): Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 18 grudnia 2014 roku, g. 11.00 oraz Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 listopada 2014 roku - raport 39

Raport bieżący nr 39/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 27 listopada 2014 roku uchwałę porządkową w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie zarządzenia przerwy w obraddach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 18 grudnia 2014 roku o godzinie 11.00. Poniżej Zarząd Spółki przekazuje także treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 listopada 2014 roku w Warszawie:

Uchwała Nr 1/ZWZ/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 listopada 2014r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Andrzeja Jerzego Piechockiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 36.344.784 (trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące i siedemset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 36.344.784 (trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące i siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji (36,73% kapitału zakładowego), przy czym: 36.344.784 (trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące i siedemset osiemdziesiąt cztery) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 2/NWZ/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 listopada 2014r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)Zmian w składzie Rady Nadzorczej;

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 36.344.784 (trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące i siedemset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 36.344.784 (trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące i siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji (36,73% kapitału zakładowego), przy czym: 36.344.784 (trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące i siedemset osiemdziesiąt cztery) głosów (100% głosów oddanych);

-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 3/NWZ/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 listopada 2014r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 18 grudnia 2014 roku, g.11.00.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 18 grudnia 2014 roku, g. 11.00.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 36.344.784 (trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące i siedemset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 36.344.784 (trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące i siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji (36,73% kapitału zakładowego), przy czym: 36.344.784 (trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące i siedemset osiemdziesiąt cztery) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.