GPRE (GPR): Publikacja opóźnionych informacji poufnych o planowanej rezygnacji dwóch dyrektorów niewykonawczych oraz ogłoszenie kluczowych decyzji zarządu - raport 4

Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR”), zarząd ("Zarząd”) spółki Griffin Premium RE.. N.V. ("Spółka”) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej informacje poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 21 lutego 2018 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzania MAR.

Treść informacji poufnej, której publikacja została opóźniona:

W dniu 21 lutego 2018 r. Zarząd powziął wiadomość o planowanej rezygnacji dwóch dyrektorów niewykonawczych Spółki, tj. Macieja Dyjasa i Nebila Senmana, z funkcji członków zarządu Spółki.

W dniu 27 lutego 2018 r. Zarząd przyjął oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Zarządu złożone przez Macieja Dyjasa i Nebila Senmana.

Ponadto Zarząd informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 27 lutego 2018 r. zostały podjęte następujące kluczowe decyzje, tj. Zarząd:

1. udzielił wiążących nominacji w zakresie powołania dwóch nowych dyrektorów niewykonawczych Spółki, tj. pana Norberta Sasse i pana George’a Muchanya;

2. zatwierdził zmiany w składach komitetów Spółki, tj.

a. następujący członkowie Zarządu będą członkami komitetu audytu: Andreas Segal, Tom de Witte i George Muchanya (z zastrzeżeniem powołania na stanowisko dyrektora nie wykonawczego Spółki przez walne zgromadzenie Spółki);

b. następujący członkowie Zarządu będą członkami komitetu ds. wynagrodzeń i nominacji: Dimitris Raptis (jako przewodniczący), Claudia Pendred oraz Marc van Campen; oraz

c. następujący członkowie Zarządu będą członkami komitetu inwestycyjnego: Ioannis Papalekas (jako przewodniczący), Dimitris Raptis i Norbert Sasse (z zastrzeżeniem powołania na stanowisko dyrektora nie wykonawczego Spółki przez walne zgromadzenie Spółki);

3. zatwierdził przedstawienie walnemu zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki ("Statut”) w zakresie:

a. zmiany firmy Spółki na "Globalworth Poland Real Estate N.V.”;

b. wprowadzenia do Statutu nowej polityki w zakresie dywidendy, która zakłada wypłatę na rzecz akcjonariuszy co pół roku nie mniej niż 90% (dziewięćdziesiąt procent) wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych (FFO) Spółki;

c. zmiany uprawnienia do reprezentacji członków Zarządu w taki sposób, aby do reprezentacji Spółki uprawnieni byli dyrektor wykonawczy działający łącznie z innym członkiem Zarządu;

4. postanowił zaproponować walnemu zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie oferty prywatnej w wysokości 400.000.000 euro (z opcją dodatkowego przydziału na żądanie znaczącego inwestora) po oczekiwanej cenie w wysokości stanowiącej równowartość obowiązującej wartości aktywów netto (NAV) na akcję obliczonej według metodologii EPRA (European Public Real Estate Association) lub w przybliżonej wysokości, oferowanej do wybranych inwestorów, w tym, m. in., do akcjonariuszy większościowych Spółki oraz akcjonariuszy większościowych spółki Globalworth Real Estate Investments Limited.

Szczegółowe informacje dotyczące kluczowych decyzji podjętych przez Zarząd zostaną zamieszczone w zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki. Zarząd zamierza przekazać zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki w następnym tygodniu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i zostały wydany w wykonaniu przez Griffin Premium RE.. N.V. ("Spółka”) obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązującego prawa i w żadnych okolicznościach nie będzie stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje lub inne papiery wartościowe Spółki w ramach planowanej oferty prywatnej lub w inny sposób. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania zapisów lub oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki.

Niniejsze materiały nie podlegają dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie Japonii lub Australii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zm. i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zm.