PROCHNIK (PRC): Raport 16/2007 - Projekty uchwał na ZWZA "Próchnik" S.A. w dniu 29 czerwca 2007 roku. - raport 16
Raport bieżący nr 16/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2007 roku.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 29 czerwca 2007 roku.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia __________________________________.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 29 czerwca 2007 roku
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uchwala, co następuje:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Próchnik" S.A. za rok obrotowy 2006 zawierające:
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
-bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.162.523,89 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote i 89/100),
-rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.336.790,66 złotych (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 66/100),
-zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 17.412.225,57 złotych (słownie: siedemnaście milionów czterysta dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i 57/100),
-rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 8.020.788,74 złotych (słownie: osiem milionów dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych i 74/100),
-dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku.
Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia pokryć stratę netto "Próchnik" S.A. za 2006 rok wysokości 5.336.790,66 złotych (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 66/100) z zysków przyszłych okresów.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A., biorąc pod uwagę fakt, że strata poniesiona przez Spółkę i wykazana w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2006 r. - 31.12.2006.r. przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego, postanawia stwierdzić zasadność dalszego istnienia Spółki i kontynuowania działalności gospodarczej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Mikołajowi Habitowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Jurkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Jolancie Okońskiej-Kubica z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zdzisławowi Panek z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.02.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Filipczykowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.02.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Jurkiewiczowi, oddelegowanego na podstawie Uchwały nr 9/VII/2007 Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2007 roku do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w okresie od 1 maja do 31 lipca 2007 roku, wynagrodzenie w wysokości """""
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Krzysztof Okoński - Wiceprezes Zarządu
Mikołaj Habit - Wiceprezes Zarządu
