DOMLEK (DLK): Zmiana statutu - raport 8

Zarząd DOM LEKARSKI S.A. (dalej "Spółka") przekazuje informację dotyczącą zmiany statutu Spółki, dokonanej w drodze uchwały nr 14/06/2017 ZWZA z dnia 24 czerwca 2017 roku. Poniżej zamieszczono treść przedmiotowej uchwały.

Uchwała nr 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.

z dnia 24 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 10) Statutu spółki DOM LEKARSKI S.A., uchwala co następuje:

1. § 17 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza”

otrzymuje brzmienie:

„Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie lub w oparciu o zawartą ze Spółką umowę.”

2. § 23 ust. 2 pkt. 6) Statutu Spółki w brzmieniu:

„ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu”

otrzymuje brzmienie:

„ustalanie podstawy prawnej pełnienia funkcji członka Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia. W szczególności w przypadku, gdy członek Zarządu powoływany jest spośród akcjonariuszy Spółki, nie jest wymagane zawieranie z członkiem Zarządu odrębnej umowy, a ustalone wynagrodzenie może wynikać ze stosunku organizacyjno-prawnego powstałego w związku z powołaniem na członka Zarządu.”

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Piotrowski - Prezes Zarządu
Dariusz Kuligowski - Wiceprezes Zarządu