SEVENET (SEV): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 25 czerwca 2018 roku - raport 7
Raport bieżący nr 7/2018
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad NWZA;
2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4.Wybór Przewodniczącego NWZA;
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie pkt.8B.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 roku
10.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki
11.Wolne wnioski;
12.Zamknięcie Zgromadzenia;
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-30 | Rafał Chomicz | Prezes Zarządu | |||
2018-05-30 | Joanna Barczyk | Członek Zarządu ds. Operacyjnych | |||