RYVU (RVU): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 14 maja 2018 r., o godzinie 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2017.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

15. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: http://selvita.com/pl/centrum-inwestora/walne-zgromadzenia/

Załączniki