B3SYSTEM (B3S): Treść uchwał podjętych na NWZ zwołane na dzień 25 lipca 2016 roku, obradujące po przerwie w dniu 25 sierpnia 2016 roku. - raport 25
Raport bieżący nr 25/2016
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd B3System S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 lipca 2016 roku i obradujące po przerwie w dniu 25 sierpnia 2016 roku.
Uchwała Nr 1
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
1)Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3)Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4)Przyjęcie porządku obrad;
5)Wybór Członków Rady Nadzorczej;
6)Wolne wnioski;
7)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.
Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, objętej punktem 5) porządku obrad.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-08-26 | Paweł Paluchowski | Prezes Zarządu | |||