POLNORD (PND): Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 30.11.2017 r., sprzeciwy do uchwał NWZ - raport 54
Raport bieżący nr 54/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POLNORD SA ("Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez XXXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.11.2017 r.
Uchwały w załączeniu.
Jednocześnie informujmy, że podczas NWZ zostały zgłoszone przez akcjonariusza sprzeciwy do następujących uchwał:
1. uchwała Nr 3/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji,
2. uchwała Nr 4/2017w sprawie powtórzenia głosowania dotyczącego powzięcia uchwały Nr 3/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji,
3. uchwała Nr 5/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji - powołanie Tomasza Damzyn,
4. uchwała Nr 7/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji – powołanie Pawła Laskowskiego,
5. uchwała Nr 8/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji - powołanie Grzegorza Magdziarz,
6. uchwała Nr 9/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji – powołanie Marcina Mosz,
7. uchwała Nr 10/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji - powołanie Michała Rokosz,
8. uchwała Nr 12/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji – powołanie Magdaleny Szymczak,
9. uchwała Nr 13/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji – powołanie Piotra Woźniak.
Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-12-01 | Dariusz Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
2017-12-01 | Jerzy Kotkowski | Członek Zarządu | |||