PLASTBOX (PLX): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - raport 21

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 października 2017 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 9 października 2017 r. Pana Dariusza Głażewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 9 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmianie ulega § 16 pkt 14 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

zastępuje się następującą treścią:

ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu,

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmianie ulega § 18 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji.

zastępuje się następującą treścią:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

§2

Zmianie ulega § 18 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 10 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

zastępuje się następującą treścią:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku(dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmianie ulega § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1) ocena:

a) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym

b) wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.

2) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji spółki,

2a) powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa,

3) ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 100.000 EUR (sto tysięcy EUR ),

6) wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 200.000,00 EUR (dwieście tysięcy EUR ),

7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,

9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,

10) na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% wartości aktywów netto spółki według ostatniego rocznego bilansu,

11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jeżeli jednak żaden z tych członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, nie brał udziału w głosowaniu lub wstrzymał się od głosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiana była jedna z tych spraw, uchwała może zostać podjęta bez spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

zastępuje się następującą treścią:

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1) ocena:

a) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym

b) wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.

2) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji Spółki,

2a) powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa,

3) ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

6) wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 3% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,

9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,

10) na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

12) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu oraz uchwalanie regulaminu Komitetu Audytu.

3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jeżeli jednak żaden z tych członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, nie brał udziału w głosowaniu lub wstrzymał się od głosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiana była jedna z tych spraw, uchwała może zostać podjęta bez spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Dodaje się § 19a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu Rady Nadzorczej oraz uchwala regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania.

2. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

3. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu powinni w określonych zakresach posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

4. Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Komitetu.

5. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komitety i uchwalać ich regulamin.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmianie ulega § 22 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

zastępuje się następującą treścią:

Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przekraczającą równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Borysa Artari-Kolumb.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Panią Natalię Majer.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.

2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.

3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.

§ 2

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

3.936.819 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

1.262.287 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) brutto miesięcznie.

2. Pozostałym członkom Komitetu Audytu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

3.936.819 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

1.262.287 głosów "wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim