KRUSZWICA (KSW): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica” S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "ZWZ”) Spółki na dzień 6 czerwca 2018 r., na godz. 10.00 w sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu ZT "Kruszwica” S.A., (budynek Zephirus piętro III), położonym przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 B w Warszawie.

Porządek obrad ZWZ obejmuje:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2017 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok

2017, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok

2017 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2017, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,

skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2017

oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

10. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przez uprawnionych Akcjonariuszy.

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad.

Załączniki