PROVIMROL (PRXV): Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A. - raport 20
Raport bieżący nr 20/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie § 39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-10-2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A. w dniu 06 sierpnia 2007 roku.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A. w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana """""
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A. w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
6. Zamknięcie obrad.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A. w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2007 roku
w sprawie przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539, z późn. zm.) ("Ustawa"), uchwala co następuje:
1. Uchwala się przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym
akcjom Spółki Provimi-Rolimpex S.A., tj.:
a/ 7.728.659 akcjom zwykłym na okaziciela serii A,
b/ 27.004.320 akcjom zwykłym na okaziciela serii B,
tj. łącznie 34.732.979 (trzydzieści cztery miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcjom zwykłym na okaziciela o wartości nominalnej 2 złote każda i łącznej wartości nominalnej 69.465.958 (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) złotych, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLRLMPX00012.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
a/ złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie przez Komisję
Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki
Provimi-Rolimpex S.A. formy dokumentu,
b/podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do
zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Witold Karwan - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny