DELIA (DLA): Treść projektów uchwał WZA - raport 17
Delia S.A. z siedzibą w Zamościu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delia S.A. w dniu 19 czerwca 2002 roku:
PROJEKT UCHWAŁY NR 1/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1, pkt. 1 Statutu Spółki w związku z art. 45 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się:
1) bilans Spółki Delia S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 38.917.250,25 zł.
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2001 do 31.12.2001 r. zamykający się stratą netto w kwocie 6.428.601,80 zł.
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
4) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 2/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Delia S.A. za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1, pkt. 1 Statutu Spółki w związku z art. 49 § 2 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Delia S.A. za rok 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 3/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Delia S.A. za rok 2001.
Na podstawie § 20 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej Delia S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 4/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Pokrycia straty za rok obrotowy 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Stratę netto za 2001 rok w kwocie 6.428.601,80 zł. pokryć w całości z
........................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 5/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Dariuszowi Markowi Baranowi - Prezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 6/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Krzysztofowi Szadkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 08.01.2001 r. do 31.12.2001 r.,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 7/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Stanisławowi Bida - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2001 r. do 31.07..2001 r.,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 8/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Helmutowi Floeth - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 9/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001r. Pani Barbarze Karnas - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 10/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Pani Krystynie Kołodziejczyk - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 11/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Zdzisławowi Moskalewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 12/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Pani Małgorzacie Zdanowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 13/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Delia S.A. na ..........
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 14/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Wyboru członków Rady Nadzorczej Delia S.A.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Radę Nadzorczą Delia S.A. w następującym składzie:
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
...................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 15/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Delia S.A.
Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się dla członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości ........................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 16/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia S.A. w Zamościu
z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie :
Zmiany Statutu Delia S.A.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Do dotychczasowej treści § 6 Statutu Spółki dodaje się:
1. pkt. 9 w następującym brzmieniu:
"9) prowadzenie pozostałych obiektów noclegowych turystyki i innych
miejsc krotkotrwałego zakwaterowania w EKD sekcja H, dział 55,
grupa 55.2 - cała, w PKD sekcja H, dział 55, grupa 55.2 - cała."
2. pkt. 10 w następującym brzmieniu:
"10) prowadzenie restauracji, barów oraz stołówek i punktów
gastronomicznych w EKD sekcja H, dział 55, grupa 55.3, 55.4, 55.5
- całe, w PKD sekcja H, dział 55, grupa 55.3, 55.4, 55.5 - całe."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.