PROCHNIK (PRC): RB 26/2008 - Uchwały podjęte na NWZA Próchnik S.A. 19 marca 2008 roku. - raport 26
Raport bieżący nr 26/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 19 marca 2008 roku:
UCHWAŁA Nr 1
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Pawła Matusiaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały nr 1 jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw.
UCHWAŁA Nr 2
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi p o s t a n a w i a przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy złożyli rezygnację.
6. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały nr 2 jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw.
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje :
§1
Zmienia się treść Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A w Łodzi w ten sposób, że w § 15 pkt 3 dodaje się ppkt. f) o następującym brzmieniu :
"oświadczenie kandydata, iż nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wskazane w przepisie art. 387 kodeksu spółek handlowych, tzn. że nie jest członkiem zarządu spółki, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu, zatrudnionym w spółce głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem, osobą, która podlega bezpośrednio członkowi zarządu spółki albo likwidatorowi, członkiem zarządu lub likwidatorem spółki lub spółdzielni zależnej w rozumieniu przepisu art. 4 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych. Oświadczenie to powinno być również złożone w przypadku, gdy w odniesieniu do Członka Rady Nadzorczej zaistnieje przesłanka uniemożliwiająca mu pełnienie funkcji. "
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały nr 3 jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw.
UCHWAŁA nr 4
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Przemysława Andrzejaka, który złożył rezygnację.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje :
§ 1.
Powołać do składu Rady Nadzorczej - Przemysława Andrzejaka.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały nr 4 trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw.
UCHWAŁA nr 5
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Roberta Serafińskiego, który złożył rezygnację. -Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje :
§ 1.
Powołać do składu Rady Nadzorczej - Roberta Serafińskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały nr 5 trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw.
UCHWAŁA nr 6
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Piotra Truszkowskiego, który złożył rezygnację.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje :
§ 1.
Powołać do składu Rady Nadzorczej - Piotra Truszkowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały nr 6 trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw.
