PROCHNIK (PRC): RB 44/2005 - Uchwały podjęte na WZWA Próchnik S.A. 30 czerwca 2006 roku. - raport 44

Raport bieżący nr 44/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PRÓCHNIK S.A. podaje do wiadomości tresć uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2006 roku:

UCHWAŁA NR 1/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi działając zgodnie z treścią Art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,

p o s t a n a w i a:

1. Wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Jurkiewicza.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącego wybrano jednogłośnie w głosowaniu .

UCHWAŁA NR 2/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z treścią Art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,

p o s t a n a w i a:

§1. Uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 3/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z treścią Art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,

p o s t a n a w i a:

§1. Wybrać następujący skład Komisji Skrutacyjnej:

Pan Henryk Pawłowski,

Pan Christoph Hemmerich,

Pan Bartosz Szumny.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 4/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Próchnik" S.A. za rok obrotowy 2005 zawierające:

- wstęp,

- bilans na dzień 31.12.2005r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.356.094,61zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, wykazujący stratę netto w wysokości 3.315.579,96zł (trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy),

- zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym 2005, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.381.495,04zł (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych, cztery grosze),

- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 447.913,03zł (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych, trzy grosze),

- noty objaśniające.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 5/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 6/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 7/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia pokryć stratę netto "Próchnik" S.A. za 2005 rok w 3 315 579,96zł (trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy) z zysków przyszłych okresów.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 8/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 9/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.04.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 10/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Mikołajowi Habitowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.05.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 11/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.03.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 12/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Jurkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 13/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Rafałowi Fabisiakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 09.02.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 14/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 17.05.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 15/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Żygłowiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 30.06.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 16/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Majka z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 17/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bogdanowi Rycharskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 17.05.2005 roku do dnia 15.11.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 18/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Jolancie Okońskiej-Kubica z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 30.06.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za".

UCHWAŁA NR 19/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2006r.

W związku z wygaśnięciem z dniem 30 czerwca 2006 r. mandatów Członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, na podstawie § 14 Statutu "Próchnik" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby:

1) Pana Zdzisława Panka,

2) Pana Sławomira Filipczyka,

3) Pana Piotra Pietrzaka,

4) Pana Piotra Jurkiewicza,

5) Panią Jolantę Okońską- Kubica.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu 01 lipca 2006 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za".