YAWAL (YWL): RB NR 5/2009 - ogłoszenie o zwołaniu Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał - raport 5
Raport bieżący nr 5/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd YAWAL S.A., działając na wniosek Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pionner Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pionne Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwołuje na dzień 25.03.2009r. godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. Treść ogłoszenia złożonego do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przedstawiony został poniżej. W załączeniu Zarząd YAWAL S.A. przekazuje także projekty uchwał oraz treść wniosku o zwołanie Nadzwyczajengo Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
Zarząd YAWAL S.A., działając na podstawie art. 399 §1, art. 385 §3 i 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się 25 marca 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
6. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosownia oddzielnymi grupami.
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd YAWAL S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Herbach przy ulicy Lublinieckiej 36 najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 18 marca 2009 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ od godz. 10.30.
Załączniki:
Plik;Opis
Projekty uchwał NWZ YAWAL S.A. 25_03_2009.pdf;Projekty uchwał
Wniosek Pioneer TFI SA.pdf;Wniosek o zwołanie NWZ
Piotr Knapiński - Prezes Zarządu