REDWOOD (RWD): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał - raport 12

Raport bieżący nr 12/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarządca REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (dalej: Emitent), informuje że Zarząd Spółki, zwołał na dzień 25 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (91-078), przy ul. Kasprzaka 3 (wejście od ul. Legionów) o godzinie 10.00.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

Reklama

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.

7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.

9.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: (a) sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, (b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok, (c) wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2017 rok oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej, jak również przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

10.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

11.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

12.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.

13.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.

14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.

15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.

16.Rozpatrzenie wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2017 rok.

17.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

18.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji i głosów w Spółce wynosi 2.550.000.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-29Tadeusz Kamiński Zarządca

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »