OPENFIN (OPF): REJESTRACJA PRZEZ SĄD REJESTROWY ZMIAN STATUTU SPÓŁKI - raport 19
Raport bieżący nr 19/2017
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2017 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta przyjętych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 29 sierpnia 2016 roku oraz uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 04 października 2016 roku.
Poniżej przedstawiamy wykaz zmian:
w § 18 po ust. 2 Statutu Spółki dodaje się nowe ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:
3. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu.
4. Zadania i regulamin działania komitetu, ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.
w § 15 ust. 13 skreśla się literę b) o następującym brzmieniu:
"obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego”
w związku z powyższym w § 15 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:
13. W sprawach:
a) dokonywania zmiany Statutu,
b) zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
do ważności uchwały jest wymagana większość ¾ (trzech czwartych) głosów.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-02-13 | Monika Kwiatkowska | pełmnomocnik | |||