MILKPOL (MLP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA. - raport 1
Raport bieżący nr 1/2018
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [Spółka], działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych,informuje niniejszym o zwołaniu – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki [http://www.milkpol.com.pl] – na dzień 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Centrum Konferencyjnym RUBIN w Łodzi, przy ul. Lodowej 94, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki.
12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [WZ]:
Ogłoszenie o WZ – 30 maja 2018 roku,
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 10 czerwca 2018 roku,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 31 maja 2018 roku do 11 czerwca 2018 roku,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 5 czerwca 2018 roku,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2018 roku,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 21 czerwca 2018 roku,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00 w dniu 26 czerwca 2018 roku,
Dzień WZ – 26 czerwca 2018 roku, godzina 14:00.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto:
(-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
(-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-30 | Aleksandra Świerczyńska | Prezes Zarządu | |||
2018-05-30 | Magdalena Gałwa | Wiceprezes Zarządu | |||