EMUZYKA (EMU): Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A. - raport 12
Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent", ,,Spółka") informuje, iż w dniu 30 maja 2017 roku do Spółki wpłynęło (drogą elektroniczną), na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (,,ZWZA"), które zostało zwołane na dzień 20 czerwca 2017 roku, godzina 12:00.
Akcjonariusz Bookzz Holdings Limited złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZA dodatkowego punktu porządku obrad obejmującego:
- zmianę statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Zmiana Statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.
przy czym żądany przez ww. akcjonariusza punkt porządku obrad oznaczony został jako 10.
W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się zgłoszone przez ww. Akcjonariusza projekty uchwał.
Stosowne do dyspozycji art. 402 §2 zd. 2 KSH Zarząd Spółki wskazuje, iż zgodnie z projektem uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki przekazanych przez ww. akcjonariusza :
a) w §14 ust. 2 Statutu Spółki wykreślone mają być dotychczasowe lit. b) i c) i w ich miejsce ma zostać dodana nowa lit. b)
dotychczasowa treść §14 ust. 2 lit. b) i c):
„b) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej spośród kandydatów wskazanych przez pana Roberta Knaź powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
c) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”
proponowana treść §14 ust. 2 lit. b):
„2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”
b) w §11 Statutu Spółki wykreślona ma być dotychczasowa treść ust. 1 i w jego miejsce wpisana ma być nowy ust. 1:
dotychczasowa treść §11 ust. 1:
Dla celów niniejszego Statutu termin „Uprawniony Akcjonariusz” oznacza NFI Empik Media & Fashion S.A., pod warunkiem że będzie posiadał przynajmniej 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) akcji Spółki
proponowana treść §11 ust. 1:
„Dla celów niniejszego Statutu termin „Uprawniony Akcjonariusz” oznacza Bookzz Holdings z siedzibą w Limasoll, Cypr, pod warunkiem że będzie posiadał przynajmniej 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) akcji Spółki.”
c) w §14 Statutu Spółki wykreślone mają być dotychczasowe ust. 11 i 12 i w ich miejsce wpisane mają być nowe ust. 11 i 12:
dotychczasowa treść §14 ust. 11 i 12:
„11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. 12, nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z ust. 11 powyżej, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej”
proponowana treść §14 ust. 11 i 12:
„11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. 11, nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z ust. 10 powyżej, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 ppkt. 4), 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu
Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
