XTPL (XTP): Rezygnacja i powołanie Członka Rady Nadzorczej - raport 10

Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że dnia 16.04.2018 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja pana Piotra Janczewskiego o z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. ze skutkiem na dzień 16.04.2018 roku. Jako powody rezygnacji pan Piotr Janczewski wskazał przyczyny osobiste.

Ponadto Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.04.2018r. podjęło uchwałę o powołaniu Pana Wiesława Rozłuckiego z dniem 17.04.2018 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierzeniu mu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej Spółka przekazuje informacje dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Pan Wiesław Rozłucki został powołany do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji (2017-2020) .

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Wiesław Rozłucki od 1991 r. do 2006 r. był prezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także przewodniczącym rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W latach 90-tych był członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie RP. Był również członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) oraz Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Wcześniej, od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi: najpierw jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994, członek Komisji Papierów Wartościowych. Nowy członek Rady Nadzorczej XTPL S.A. jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS) - Wydział Handlu Zagranicznego. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie geografii ekonomicznej. Od 1973 był pracownikiem naukowym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a następnie, także sekretarzem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Obecnie, pan Wiesław Rozłucki jest przewodniczącym rad nadzorczych Banku BPH S.A. i Internet Media Services S.A. oraz członkiem rad nadzorczych Orange Polska i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. Pełni również funkcję prezesa zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska. Prowadzi też indywidualną działalność doradczą. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim odznaczeniem L’Ordre National du Merite.

Pan Wiesław Rozłucki nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

Pan Wiesław Rozłucki do 2016 r. był prezesem rady nadzorczej GPW w Warszawie SA oraz członkiem rady nadzorczej TVN SA. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych: Banku BPH S.A., Orange Polska S.A., IMS S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

Pan Wiesław Rozłucki w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa, określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Wiesław Rozłucki w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w żadnym z podmiotów, wobec których miała miejsce upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub likwidacja.

Pan Wiesław Rozłucki nie prowadzi działalności konkurencyjnej

w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Wiesław Rozłucki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Adamczyk - Członek Zarządu