PGODLEW (PGO): Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. w związku z żądanie przez akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad - raport 8

Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent, Spółka), w związku z otrzymaniem, w dniu dzisiejszym tj. 7 czerwca 2018 r., od TDJ Equity II Sp. z o.o., jako akcjonariusza Spółki reprezentującego udział w kapitale zakładowym Emitenta przekraczający jedną dwudziestą tego kapitału, wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r., na godzinę 10.00, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

Do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wnioskiem Akcjonariusza:

"Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu”

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

11. Rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu.

17. Zamknięcie obrad ZWZ.

Załączniki do niniejszego raportu:

1. Żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał w sprawie zmian Statutu i uzasadnieniem.

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. z uwzględnieniem projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-07 Łukasz Petrus Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »