TAXUSFUND (TXF): Rozszerzenie porządku obrad ZWZ Emitenta na żądanie Akcjonariusza - raport 4

Raport bieżący nr 4/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 r. otrzymał żądanie od Akcjonariusza Quadro Investment S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz), działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r. punktów:

,,UCHWAŁA Nr 16/2016 w sprawie ponownego powzięcia uchwały nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2014 roku, z powodu usunięcia oczywistej omyłki pisarskiej

UCHWAŁA Nr 17/2016 w sprawie dematerializacji akcji serii A02 i upoważnienia Zarządu Spółki

UCHWAŁA Nr 18/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii A02 do obrotu

UCHWAŁA Nr 19/2016 w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A04 w ramach subskrypcji prywatnej

UCHWAŁA Nr 20/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii B07 do obrotu na Nasdaq

UCHWAŁA Nr 21/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii B08 do obrotu na AIM ”

Złożony przez Akcjonariusza wniosek zawierał również projekty uchwał.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

Rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad

2. Podjęcie uchwały Nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały Nr 2/2016 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

5. Podjęcie uchwały Nr 3/2016 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

6. Podjęcie uchwały Nr 4/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

7. Podjęcie uchwały Nr 5/2016 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

8. Podjęcie uchwały Nr 6/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

9. Podjęcie uchwały Nr 7/2016 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

10. Podjęcie uchwały Nr 8/2016 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2015 rok

11. Podjęcie uchwały Nr 9/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2015 rok

12. Podjęcie uchwały Nr 10/2016 w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015

13. Podjęcie uchwały Nr 11/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Zackiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015

14. Podjęcie uchwały Nr 12/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jabłonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015

15. Podjęcie uchwały Nr 13/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Nowańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015

16. Podjęcie uchwały Nr 14/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015

17. Podjęcie uchwały Nr 15/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Ciskowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2015

18. Podjęcie uchwały Nr 16/2016 w sprawie ponownego powzięcia uchwały nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2014 roku, z powodu usunięcia oczywistej omyłki pisarskiej

19. Podjęcie uchwały 17/2016 w sprawie dematerializacji akcji serii A02 i upoważnienia Zarządu Spółki

20. Podjęcie uchwały Nr 18/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii A02 do obrotu

21. Podjęcie uchwały Nr 19/2016 w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A04 w ramach subskrypcji prywatnej

22. Podjęcie uchwały Nr 20/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii B07 do obrotu na Nasdaq

23. Podjęcie uchwały Nr 21/2016 w sprawie wprowadzenie akcji serii B08 do obrotu na AIM

24. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje:,

a) Projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza,

b) Instrukcję do głosowania uzupełnioną o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.

Załączniki