TAXUSFUND (TXF): Rozszerzenie porządku obrad ZWZ Emitenta na żądanie Akcjonariusza - raport 18
Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 r. otrzymał żądanie od Akcjonariusza, Fundacji na rzecz Polskiej Innowacyjności z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz), działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. punktów:
UCHWAŁA Nr 16/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A04 i upoważnienia Zarządu Spółki
UCHWAŁA Nr 17/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A04 do obrotu
UCHWAŁA Nr 18/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A05 i upoważnienia Zarządu Spółki
UCHWAŁA Nr 19/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A05 do obrotu
UCHWAŁA Nr 20/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A06 i upoważnienia Zarządu Spółki
UCHWAŁA Nr 21/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A06 do obrotu
UCHWAŁA Nr 22/2017 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki
UCHWAŁA Nr 23/2017 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki
UCHWAŁA Nr 24/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Nr 25/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Nr 26/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Nr 27/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Nr 28/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Nr 29/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Nr 30/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Nr 31/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Nr 32/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Nr 33/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Nr 34/2017 w sprawie uchylenia wynagrodzenia Zarządu Spółki
UCHWAŁA Nr 35/2017 w sprawie uchylenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki
Złożony przez Akcjonariusza wniosek zawierał również projekty uchwał.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
Rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad
2. Podjęcie uchwały Nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały Nr 2/2017 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie
5. Podjęcie uchwały Nr 3/2017 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków
6. Podjęcie uchwały Nr 4/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Podjęcie uchwały Nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok
8. Podjęcie uchwały Nr 6/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok
9. Podjęcie uchwały Nr 7/2017 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016
10. Podjęcie uchwały Nr 8/2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2016 rok
11. Podjęcie uchwały Nr 9/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2016 rok
12. Podjęcie uchwały Nr 10/2017 w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016
13. Podjęcie uchwały Nr 11/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Zackiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016
14. Podjęcie uchwały Nr 12/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jabłonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016
15. Podjęcie uchwały Nr 13/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Nowańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016
16. Podjęcie uchwały Nr 14/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016
17. Podjęcie uchwały Nr 15/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Ciskowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016
18. Podjęcie uchwały Nr 16/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A04 i upoważnienia Zarządu Spółki
19. Podjęcie uchwały Nr 17/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A04 do obrotu
20. Podjęcie uchwały Nr 18/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A05 i upoważnienia Zarządu Spółki
21. Podjęcie uchwały Nr 19/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A05 do obrotu
22. Podjęcie uchwały Nr 20/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A06 i upoważnienia Zarządu Spółki
23. Podjęcie uchwały Nr 21/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A06 do obrotu
24. Podjęcie uchwały Nr 22/2017 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki
25. Podjęcie uchwały Nr 23/2017 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki
26. Podjęcie uchwały 24/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
27. Podjęcie uchwały 25/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
28. Podjęcie uchwały 26/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
29. Podjęcie uchwały 27/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
30. Podjęcie uchwały 28/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
31. Podjęcie uchwały Nr 29/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
32. Podjęcie uchwały Nr 30/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
33. Podjęcie uchwały Nr 31/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
34. Podjęcie uchwały Nr 32/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
35. Podjęcie uchwały Nr 33/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
36. Podjęcie uchwały Nr 34/2017 w sprawie uchylenia wynagrodzenia Zarządu Spółki
37. Podjęcie uchwały Nr 35/2017 w sprawie uchylenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki
38. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje:,
a) Projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza,
b) Instrukcję do głosowania uzupełnioną o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.
Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Bzymek - Prezes Zarządu
