NEMEX (NMX): Rozszerzenie porządku obrad ZWZ z dnia 18.04.2016 r. wraz z projektami uchwał - raport 15
Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie na godzinę 10:00.
Porządek obrad został rozszerzony zgodnie z otrzymanymi przez Spółkę żądaniami na mocy art. 401 § 1 KSH złożonymi przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
Porządek obrad został rozszerzony o następujące punkty:
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz innymi bankami w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. Esco-domy
Rozszerzony porządek obrad uwzględniający ww. żądania akcjonariuszy otrzymuje brzmienie:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2013
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2014
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014
16. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii J
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitej treści statutu Spółki
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz innymi bankami w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. Esco-domy
24. Wolne wnioski
25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
Jednocześnie Zarząd Spółki przedstawia poniżej projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy w związku z nowymi punktami porządku obrad:
UCHWAŁA NR […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §15 ust. 1 statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana [...].
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §15 ust. 1 statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana [...].
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz innymi bankami w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. Esco-domy
§ 1.
1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na przystąpienie Nemex S.A. do umowy ramowej regulującej warunki współpracy pomiędzy Spółką a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. ESCO-Domy.
2. Projekt umowy, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wykonywanie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację postanowień umowy ramowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
§ 3.
1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na przystąpienie Nemex S.A. do umów ramowych regulujących warunki współpracy pomiędzy Spółką a innymi bankami, wskazanymi przez Zarząd, w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. ESCO-Domy.
2. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wykonywanie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację postanowień umów, o których mowa w ust. 1.
§ 4.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Podstawa prawna: §4 ust. 2. pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Milecki - Prezes Zarządu
