FORBUILD (FRB): Rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2016r. - raport 17
Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich informuje, że w dniu 8 czerwca 2016 roku, otrzymał od akcjonariusza – BETOMAX systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w zw. z § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku, następującego punktu:
„Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”
Złożony przez Akcjonariusza wniosek zawierał również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w w/w zakresie, której treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu.
W związku z powyższym Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich, ul. Górna 2a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000342237 (dalej: „Spółka”), na wniosek Akcjonariusza - BETOMAX systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godz. 11:00 w siedzibie Spółki, zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza.
Poniżej Emitent zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2015 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd niniejszym przekazuje:
1) projekty uchwał uzupełnione o projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza,
2) instrukcję do głosowania uzupełnioną o projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza.
Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu
