DELIA (DLA): Treść projektów uchwał WZA - raport 17

Delia S.A. z siedzibą w Zamościu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delia S.A. w dniu 19 czerwca 2002 roku:

PROJEKT UCHWAŁY NR 1/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1, pkt. 1 Statutu Spółki w związku z art. 45 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

Reklama

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się:

1) bilans Spółki Delia S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 38.917.250,25 zł.

2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2001 do 31.12.2001 r. zamykający się stratą netto w kwocie 6.428.601,80 zł.

3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

4) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Delia S.A. za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1, pkt. 1 Statutu Spółki w związku z art. 49 § 2 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Delia S.A. za rok 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Delia S.A. za rok 2001.

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej Delia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Pokrycia straty za rok obrotowy 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Stratę netto za 2001 rok w kwocie 6.428.601,80 zł. pokryć w całości z 

........................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Dariuszowi Markowi Baranowi - Prezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Krzysztofowi Szadkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 08.01.2001 r. do 31.12.2001 r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Stanisławowi Bida - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2001 r. do 31.07..2001 r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Helmutowi Floeth - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001r. Pani Barbarze Karnas - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Pani Krystynie Kołodziejczyk - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Zdzisławowi Moskalewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Pani Małgorzacie Zdanowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Delia S.A. na ..........

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Wyboru członków Rady Nadzorczej Delia S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Radę Nadzorczą Delia S.A. w następującym składzie:

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

...................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Delia S.A.

Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości ........................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16/02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Delia S.A. w Zamościu

z dnia 19 czerwca 2002 r.

W sprawie :

Zmiany Statutu Delia S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Do dotychczasowej treści § 6 Statutu Spółki dodaje się:

1. pkt. 9 w następującym brzmieniu:

"9) prowadzenie pozostałych obiektów noclegowych turystyki i innych

miejsc krotkotrwałego zakwaterowania w EKD sekcja H, dział 55,

grupa 55.2 - cała, w PKD sekcja H, dział 55, grupa 55.2 - cała."

2. pkt. 10 w następującym brzmieniu:

"10) prowadzenie restauracji, barów oraz stołówek i punktów

gastronomicznych w EKD sekcja H, dział 55, grupa 55.3, 55.4, 55.5

- całe, w PKD sekcja H, dział 55, grupa 55.3, 55.4, 55.5 - całe."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | ZGROMADZENIA | Zamość | uchwalono | sekcja | uchwala
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »