YOLO (YOL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd YOLO S.A. ("Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki oraz na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki podjętej w dniu dzisiejszym, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 7 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Oddziale Spółki w Pile, przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5.Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6.Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2017 i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2017.

7.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2017 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2017.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2017.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Izabeli Bednarek – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Czop – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Madej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Natalii Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Danucie Andrzejewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

22.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Andrzejewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

23.Wolne głosy i wnioski.

24.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem, wzór pełnomocnictw oraz formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu.

Powyższe dokumenty zostały także umieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale: "Relacje Inwestorskie/Organy Spółki/Walne Zgromadzenie/Najbliższe Walne Zgromadzenie" (http://www.yologroup.pl/najblizsze-walne-zgromadzenie5.php).

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Załączniki