MCLOGIC (MCL): Stanowisko Zarządu dotyczące ogłoszonego wezwania - raport 12

Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa Prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
W wykonaniu art. 80 Ustawy z 29 lipca 2005 o ofercie publicznej Zarząd emitenta przedstawia następujące stanowisko dotyczące wezwania wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji emitenta ("Wezwanie”) ogłoszonego przez Asseco Business Solutions SA z siedzibą w Lublinie ("Wzywający”) w dniu 11 kwietnia 2017 roku.

Zgodnie z treścią Wezwania, Wzywający zamierza nabyć 1.888.719 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.888.719 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów Spółki.

W celu wyrażenia niniejszego stanowiska Zarząd zapoznał się z następującymi informacjami dotyczącymi Wezwania:

a) Treść Wezwania,

b) Notowania giełdowe akcji Spółki z okresu trzech i sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania,

c) Opinia dotycząca ceny akcji emitenta proponowanej w Wezwaniu, sporządzona przez KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ("KPMG”), stanowiąca załacznik do niniejszego raportu.

Wynagrodzenie KPMG nie było uzależnione od treści opinii bądź wyniku Wezwania.

Podstawą stanowiska Zarządu są wyżej wskazane informacje oraz wszelkie informacje, którymi Zarząd dysponuje w związku z prowadzeniem spraw Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem zamieszczonymi w Wezwaniu w punkcie 26, Wzywający traktuje nabycie akcji emitenta jako inwestycję strategiczną. W dokumencie Wezwania Wzywający nie przedstawił wyrażnej informacji na temat wpływu Wezwania na zatrudnienie w Spółce oraz lokalizację prowadzenia działalności.

Jednakże, biorąc pod uwagę informację Wzywającego, iż:

"nabycie akcji Spółki przez Wzywającego spowoduje powstanie Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions, specjalizującej się w produkcji i wdrażaniu własnego oprogramowania klasy ERP. Integracja Wzywającego i Spółki pozwoli na znaczący rozwój kompetencji eksperckich oraz technologicznych Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions w obszarze systemów ERP, między innymi poprzez zgrupowanie aktywów osobowych w jednym centrum kompetencyjnym. W konsekwencji przełoży się to na zwiększenie poziomu konkurencyjności Grupy Kapitałowej Asseso Business Solutions wobec największych firm informatycznych, działających na polskim rynku. Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions będzie zatrudniała blisko 1000 specjalistów z obszaru ERP, co ulokuje ją w czołówce największych, polskich firm specjalizujących się w tej klasie systemów IT. Proces wzajemnej wymiany wiedzy (najlepszych praktyk, metod produkcji, itp.), jak również wykorzystanie efektów synergii pozwoli na wzbogacenie oferty produktowej obu podmiotów, podniesienie jakości oferowanych produktów i świadczonych usług”,

Zarząd stwierdza, że:

(a) interes Spółki nie dozna uszczerbku w wyniku dojścia wezwania do skutku,

(b) zatrudnienie w Spółce nie ulegnie istotnym zmianom,

(c) strategiczne plany Wzywającego są zgodne z długookresowym interesem Spółki,

(d) strategiczne plany Wzywającego nie oznaczają prawdopodobnie istotnych zmian w zatrudnieniu w Spółce oraz zmian w lokalizacji prowadzenia jej działalności,

(e) cena proponowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki.

Załączniki