BEDZIN (BDZ): Termin i porządek obrad
Elektrociepłownia Będzin SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd Elektrociepłowni Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000064511, zwołuje na dzień 30 czerwca 2004 r. o
godzinie 9.00 w siedzibie Spółki w Będzinie, ul. Małobądzka 141
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące sprawy:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2003 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2003,
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z
badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2003 i
sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału
zysku za lata 2002-2003,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w 2003 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2003 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z
przeznaczeniem na inwestycje w roku 2005,
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2003
oraz zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom
organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2003.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego regulaminu WZA
dostosowanego do wymogów Kodeksu Dobrych Praktyk w spółkach
publicznych,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej,
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia Ośrodka Szkoleniowo -
Wypoczynkowego w Rzeniszowie - Łazach
19. Zamknięcie Zgromadzenia.
Dotychczasowe brzmienie Statutu:
§ § 13 ust. 1 Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, a mianowicie
z 6 członków Rady Nadzorczej akcjonariuszy i 3 członków Rady
Nadzorczej pracowników.
§ § 17 ust.2 pkt. 16 przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu
Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, w trybie określonym w
§ 29 ust. 6 w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki,
§ W § 23 ust. 1 pkt. 10:
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim
prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych spółki
§ § 29 ust. 6 Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo
niezwłocznie po wpisaniu przez Sąd rejestrowy zmian w statucie,
przygotować jednolity tekst statutu i uzyskać zatwierdzenie Rady
Nadzorczej..
Proponowane zmiany Statutu:
§ w § 5 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: Działalność w zakresie
budowy i eksploatacji sieci cieplnych.
§ w § 10 dodaje się następujący ust. 9: Zarząd Spółki zobowiązany
jest do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki każdorazowo
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji zmian przez sąd rejestrowy,
zaś ponadto do przedłożenia tego tekstu Radzie Nadzorczej na
wniosek Rady Nadzorczej.
§ w § 14 zdanie Jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia przez
Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o
powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej
następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady,
posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu staje się ust. 4
§ § 13.ust.1 uzyskuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 6
członków, w tym z 4 członków Rady Nadzorczej reprezentujących
akcjonariuszy i 2 członków Rady Nadzorczej reprezentujących
pracowników.
§ § 17 ust. 2 pkt. 16 w brzmieniu: przyjmowanie jednolitego tekstu
Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, w trybie
określonym w § 29 ust.6 w formie uchwały dla wewnętrznych celów
Spółki, ulega skreśleniu, zaś § 17 ust. 2 pkt. 17, 18 i 19 stają
się § 17 ust. 2 pkt. 16, 17 i 18
§ W § 17 ust. dopisuje się ustęp 3 w brzmieniu:
Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje w drodze uchwał,
decyzje o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości przez spółkę. W razie
podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą nie jest wymagana zgoda
Walnego Zgromadzenia opisana w art. 393 pkt. 4 kodeksu spółek
handlowych.
§ W § 23 ust. 1 skreśla się w pkt. 10 słowa:
oraz zbycie nieruchomości fabrycznych spółki
§ skreśla się § 29 ust. 6 w brzmieniu: Zarząd Spółki zobowiązany
jest każdorazowo niezwłocznie po wpisaniu przez Sąd rejestrowy
zmian w statucie, przygotować jednolity tekst statutu i uzyskać
zatwierdzenie Rady Nadzorczej.
Ogłoszenie tej treści ukazało się w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym nr 86 z dnia 4 maja 2004 r.
Imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące
rachunki papierów wartościowych i uprawniające Akcjonariuszy do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy złożyć w Spółce do dnia
21 czerwca 2004 r.
